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核心管理流程目录 第*页 核心管理流程 战略规划编制 权属公司战略 规划审核 权属公司年度经营 计划与预算审核 其他类 审计监察类 资产管理类 战略管理类 集团年度经营计划 与预算制定 集团公司年度经营 业绩评价 集团公司职能部门 年度经营业绩评价 权属公司年度 经营业绩评价执行 权属公司技术 研发项目审核 集团公司投资 项目审批 权属公司投资 项目审核 集团公司融资 项目审批 权属公司融资 项目审核 权属公司注册资本 变更方案审核 权属公司利润分配或 弥补亏损方案审核 集团公司审计管理 集团公司对 权属公司审计 集团公司外派 董事监事任免 集团公司外派 董事监事考核 权属公司总经理 任免提案 权属公司总经理 任免审核 权属公司副总和财务 负责人任免审核 权属公司总经理考核 与激励方案审核 权属公司总经理 业绩考核 人力资源管理类 集团生产计划 协调管理 集团关联交易 纠纷仲裁 企业品牌 推广计划 权属公司产品 品牌推广计划 集团信息化规划 权属公司信息化 规划审核 流程名称 经营层 开始 结束 提供战略规划相关信息 集团战略规划编制 主推部门 战略发展部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 战略发展部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事会 审核 制定公司战略目标 Y N 出示意见 集团战略规划编制流程 公司战略目标分解 职能/业务部门 提供战略规划相关信息 提供本部门意见和建议 提供本公司意见和建议 制订公司战略（提案） 审批 Y N 制定公司战略（讨论稿） 审核 Y N 作出审核意见 确定公司战略 （正式稿） 制定本部门战略实施规划 发出战略规划准备通知 审核备案 权属公司战略规划流程 流程名称 董事会/经营层 权属公司战略规划审核 主推部门 战略发展部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 股东大会 战略发展部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事会 权属公司战略规划审核流程 结束 提出本公司战略（讨论稿） 制定权属公司战略（正式稿） 出示专业意见 出示意见 董事长在权属公司股东大会表决 审议 出示意见 决议 审批 Y N 外派董事 上报集团公司 形成权属公司战略规划建议 开始 战略调研分析 讨论形成决议 集团公司 战略规划 传达权属公司战略规划建议 流程名称 经营层 开始 结束 提出年度经营计划与预算方案 方案实施 上报集团公司 出示意见 代表集团公司 在权属公司董事会表决 董事会 权属公司年度经营计划与预算审核 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 外派董事 资产管理部 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 出示专业意见 向外派董事传达集团决议 权属公司年度经营计划与预算审核流程 审批 Y N 审议 形成决议 决议 Y N 审核 经营协调部 出示专业意见 流程名称 经营层 开始 结束 权属公司年度经营计划 集团年度经营计划与预算制定 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 分管副总裁 总裁 （总裁办公会） 董事会 审核 制定集团年度经营与预算计划（讨论稿） Y N 出示意见 集团年度经营计划与预算制定流程 职能部门 提出职能部门计划（提案） 审批 Y N 集团年度经营计划与预算 （正式稿） 提出年度经营计划与预算要求 资产管理部 流程名称 经营层 开始 结束 根据述职报告和评价信息评价打分 集团公司年度经营业绩评价 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 外派董事 资产管理部 董事会 统计分析业绩评价所需信息 集团公司年度经营业绩评价执行流程 发出评价通知，提出评价材料要求 要求权属公司经营层提交业绩报告 按要求提交权属公司业绩报告 上报权属公司业绩报告 考核支持部门 按要求提交业绩评价相关信息 统计评价得分得出评价结果 总裁 撰写述职报告 在董事会上做述职报告 对业绩信息进行审计 审计监察部 收集各职能部门业绩信息 流程名称 经营层 开始 结束 根据述职报告和评价信息评价打分 集团公司年度部门经营业绩评价 主推部门 资产管理部 生效日期 2004年3月25日 集团公司 权属公司 外派董事 资产管理部 总裁办公会 统计分析业绩评价所需信息 集团公司职能部门年度经营业绩评价执行流程 发出评价通知，提出评价材料要求 要求权属公司经营层提交相关信息 按要求提交相关信息 上报权属公司信息 考核支持部门· 按要求提交业绩评价相关信息 统计评价得分得出评价结果 职能部门经理 撰写述职报告 在总裁办公会上做述职报告 收集各职能部门业绩信息 对业务信息进行审计 审计监察部· 流程名称 经营层 开始 结束 出示意见 代表集团公司 传达评价结果 权属公司年度经营业绩评价 主推部门 资产管理部 生效