银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则（暂行）》模版.docVIP

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2019-09-27 发布于山东
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银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则（暂行）》模版.doc

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PAGE — PAGE 9 — xx银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则（暂行） xx总发〔xx〕135号，xx年7月8日印发第一章总则第一条为切实履行客户身份识别义务，预防洗钱和恐怖融资风险，维护金融秩序，规范我行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的操作行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行办公厅关于应用机构信用代码辅助开展客户身份识别的通知》等有关法律、行政法规及本行相关制度，制定本实施细则。第二条本细则所称客户身份识别，是指遵循“了解你的