sst集琦：第五届董事会第二十二次会议决议公告 xxxx-04-26.pdf

证券代码：000750 证券简称：SST 集琦 公告编号：2011－002 桂林集琦药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 桂林集琦药业股份有限公司于20 11 年4 月24 日在公司会议室召开了第五届董事 会第二十二次会议，会议应到董事7 人，实到董事7 人。伏卧龙董事书面委托胡建平 董事代为出席本次董事会会议；平雷独立董事书面委托赵明独立董事出席本次会议。 公司全体监事列席了会议。会议通知于20 11 年4 月12 日送达全体董事。会议的召开 程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集 并主持，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过并形成了如下决议： 一、审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》（见附件）； 二、审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》（见附件）； 公司 2010 年归属母公司净利润-1849.43 万元，加上年初未分配利润-27397.74 万元，公司可供分配的利润为-29247.17 万元。鉴于公司2010 年度未分配利润余额为 负，因此决定不分配，也不实施公积金转增股本。 三、审议通过了公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》； 四、审议通过了公司《2010 年度独立董事述职报告》（见附件）； 五、审议通过了公司《2010 年度内部控制自我评价报告》（见附件）； 六、审议通过了《关于计提北海集琦方舟公司长期投资减值准备的议案》； 本公司对北海集琦方舟基因药业有限公司投资总额为 1712.37 万元, 占股权 51.89%，由于北海集琦方舟基因药业有限公司股东纠纷及其公司章程的约定，本公司 于2006 年失去对北海集琦方舟基因药业有限公司的实际控制权；2007 年4 月23 日， 苏州市中级人民法院下达了（2005）苏中执字第0408-1 号民事裁定书，裁定将公司 持有的集琦方舟38.35%的股权按拍卖底价交申请执行人抵偿债权3,990,955.36 元。 抵债后本公司持有北海集琦方舟基因药业有限公司股权比例为13.54%，2007 年12 月 1 31 日投资总额净值降为996,878.31 元。 截止2010 年 12 月31 日，本公司对北海集琦方舟基因药业有限公司帐面仍然保 留有13.54%的股权，帐面净值仍为996,878.31 元，但实际上本公司对该参股公司已 无法行使参股权利，甚至财务报表也无法取得。按会计审慎的原则，估算对该参股公 司的股权投资可收回的金额为零，应全额计提长期投资减值准备 996,878.31 元。待 公司管理层向该公司进行交涉后，如能争取回权利主张，则再作冲回。 七、审议通过了 《关于对集琦华康公司及福生堂公司有关数据进行追溯调整的议 案》。 截止2010 年 12 月31 日，本公司的控股子公司桂林集琦华康制药有限公司（下 称集琦华康）、广西福生堂药品有限公司（下称福生堂）净资产为负数，根据企业会 计准则解释第 4 号规定：“在合并财务报表中，对子公司少数股东分担的当期亏损超 过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权 益，并对合并财务报表进行追溯调整。”公司需对集琦华康和福生堂公司的少数股东 权益进行追溯调整，如下： 项目 应计少数股权 已计少数股权 应调 集琦华康 -626,084.99 -626,084.99 福生堂 -3,203,342.41 -2,637,870.73 -565,471.68 合计 -3,829,427.39 -2,637,870.73 -1,191,556.66 特此公告。 桂林集琦药业股份有限公司董事会