tcl集团：《章节程修正案》资料.pdf

TCL 集团股份有限公司 《章程修正案》 （2010 年10 月22 日） 1、章程原文： 第五十一条 本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或会议召集人根据实际情况 需要通知的其他位于中华人民共和国惠州市或深圳市的、便利的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。必要时公司还将提供网络方式为股东参加 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 修改为 ： 第五十一条 本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或会议召集人根据实际情况 需要通知的其他位于中华人民共和国惠州市或深圳市的、便利的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会在审议下列事项之一的，公司应 当通过网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的， 视为出席。 （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交 易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更； （九）拟以超过募集资金金额10%的闲置募集资金补充流动资金； （十）投资总额占净资产50% 以上且超过5000 万元人民币或依公司章程应当进行网络 投票的证券投资； （十一）股权分置改革方案； （十二）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项； （十三）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。 2、章程原文： 第六十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3% 以上 股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提 案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十条规定的提案，股东大会不得进行表决并 作出决议。 修改为： 第六十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3% 以上 股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提 案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十条规定的提案，股东大会不得进行表决并 作出决议。 对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同 时投同意票。 3 、章程原文： 第一百零三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。有下列情形之一的，不 能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处 刑罚,执行期满未逾5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负 有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个 人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规