s前锋：xxxx年度股东大会会议资料.pdf

成都前锋电子股份有限公司成都前锋电子股份有限公司 成都前锋电子股份有限公司成都前锋电子股份有限公司 二Ｏ二Ｏ一一ＯＯ年年度股东大会会议度股东大会会议材料材料 二二ＯＯ一一ＯＯ年年度股东大会会议度股东大会会议材料材料 股东大会会议股东大会会议须知须知 股东大会会议股东大会会议须知须知 根据 《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股 东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守 执行。 一、股东大会事务全部由公司董事会办公室负责。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续， 股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。 四、股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法 享有发言权、质询权、表决权。 五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问 题。 六、本次股东大会采取现场投票表决方式对各项议案进行逐项表决， 出席会议的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决 权，每一股份享有一票表决权。出席股东大会的股东，应当对提交表决的 提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 “弃权” 七、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票。 八、大会主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据 表决结果宣布提案是否通过。 九、由公司聘请的律师宣读本次股东大会的法律意见书。 十、由大会主持人宣布股东大会结束。 会会 议议 议议 程 程 会会 议议 议议 程程 一、会议召开时间：2011年 6月30日上午 10:00时 二、会议召开地点：成都市人民南路四段 １号成都前锋电子股份有限 公司会议室 三、会议召开方式：现场表决方式。 四、会议审议事项： （一）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度董事会工作报告》； （二）审议《独立董事二Ｏ一Ｏ年度述职报告》； （三）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度监事会工作报告》； （四）审议《关于会计政策变更的议案》； （五）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度财务决算报告》； （六）审议《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告》和《公司二Ｏ一Ｏ年年度报 告摘要》； （七）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； （八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的 议案》; （九）审议《关于吕先锫先生辞去公司独立董事的议案》； （十）审议《关于提名张力上先生为公司独立董事的议案》。 五、股东提问，公司相关人员回答。