劲嘉股份：xxxx年年度股东大会的法律意见书 xxxx-05-23.pdfVIP

深圳市福田区益田路6009 号新世界中心2401-2402 室 518026 电话: (86-755) 2398-2200 传真: (86-755) 2398-22 11 关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所(下称本所)接受深圳劲嘉彩印集团股份 有限公司(下称贵公司)的委托，指派孔雨泉律师、张清伟律师 (下称本所律师) 出席了贵公司召开的2010 年年度股东大会，并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称 《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性 文件以及《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（下称 《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 贵公司于2011 年4 月26 日刊载的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2010 年年度股东大会通知》（下称 《股东大会通知》）； 2. 贵公司于2011 年4 月26 日刊载的 《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第 三届董事会2011 年第三次会议决议公告》（下称 《董事会决议》）； 3. 贵公司于2011 年5 月10 日刊载的 《关于2010 年年度股东大会增加临时 提案的补充通知》（下称 《股东大会补充通知》）； 4. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律 师书面同意不得用于其他用途。 本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据贵公司董事会刊载的 《股东大会通知》、《董事会决议》和《股东大会补 充通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法 律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1. 根据《股东大会通知》和 《董事会决议》，贵公司召开本次年度股东大会 的通知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 2. 根据《股东大会通知》和 《董事会决议》，贵公司有关本次股东大会会议 通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会 议的对象、会议登记办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的 有关规定。 3. 本次股东大会于2011 年5 月20 日（星期五）上午9：30 在深圳市南山 区文心二路万商大厦七楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议公 告中所告知的时间、地点一致。 4. 本次股东大会由贵公司董事长乔鲁予先生主持。 经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员、召集人和临时提案人的资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据本所律师对出席会议的股东与截止至2011 年5 月18 日下午15:00 交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行 核对与查验，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表贵公司股份 数440,045,090 股，占贵公司股份总额的68.54%。出席本次股东大会的股东及股 东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 （二）出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律 师。 （三）本次股东大会由贵公司董事会召集 经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会 的资格，召集人资格合法。 （四）提交临时提案的股东 贵公司股东太和印刷实业有限公司（下称太和实业）于2011 年5 月6 日向 贵公司董事会提交了《2010 年利润分配的议案（太和实业提案）》、《提名