劲胜股份：董事会议事规则(xxxx年1月) xxxx-01-10.pdfVIP

董事会议事规则 东莞劲胜精密组件股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《运作指引》）等有 关法律、法规以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有 忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，董事会设 董事长一名，设副董事长一名。 第四条 公司建立独立董事工作制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立 董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有诚 信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的 要求独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，影响公司整体利益。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、提名、审计、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应 有一名独立董事是会计专业人士。 第六条 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 1 / 9 A/1 版 董事会议事规则 第七条 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行 使职权。 董事会应当严格按照相关法律、行政法规、股东大会和 《公司章程》规定 的授权行事，不得越权形成决议。 第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见 向股东大会作出说明。 第九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第十条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和 罢免。 第十一条 董事长应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第三章 董事会会议的召开 第十三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第十四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当视需要征求各 董事和总经理等其他高级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。 第十五条 出现下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持 董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2 / 9 A/1 版 董事会议事