鲁泰a：第五届第三十九次董事会决议公告 xxxx-05-15.pdfVIP

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2010-011 鲁泰纺织股份有限公司 第五届第三十九次董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十九次会议通知于 2010 年 5 月 5 日发出，2010 年 5 月 14 日上午在般阳山庄二楼会议室召开会议，本次会议为临 时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于董事会换届选举及提名第六届董事会候选人的议案。公 司董事会提名刘石祯先生、许植楠先生、刘子斌先生、陈锐谋先生、藤原英利先 生、王方水先生、曾法成先生、秦桂玲女士、孙志刚先生为本公司第六届董事会 候选人。董事候选人简历附后。 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案。公司董事会 提名周志济先生、李质仙先生、王磊女士、綦好东先生、毕秀丽女士为本公司第 六届董事会独立董事候选人，本次独立董事侯选人经深交所审议无异议后方可提 交股东大会审议。独立董事候选人简历附后 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于提议第六届董事会独立董事津贴的议案。表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了关于2009 年度风险基金考核结果的议案。表决结果：14 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了向招商银行股份有限公司淄博分行申请综合授信,金额为本 外币折合人民币不超过贰亿元，期限为从董事会批准之日起三年，并授权财务部 经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决结果： 14票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了向华侨银行（中国）有限公司申请综合授信,金额为本外币 折合美元不超过贰仟万元，期限为从董事会批准之日起一年，并授权财务部经理 张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了向东亚银行（中国）有限公司大连分行申请综合授信，额 度为本外币折合美元不超过壹仟万元，期限为从董事会批准之日起三年，并授权 财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。表决 结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。 公司章程原第一百一十条：董事会应当确定对外投资（包括风险投资、股权 投资和项目投资等）、资产处置（包括收购出售资产、资产租赁、委托理财、资 产核销等，本条以下内容中的资产处置均包括上述内容）、资产抵押、对外担保 事项、关联交易等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 修改为：“第一百一十条：董事会应当确定对外投资（包括风险投资、股权 投资和项目投资等）、资产处置（包括收购出售资产、资产租赁、委托理财、资 产核销等，本条以下内容中的资产处置均包括上述内容）、资产抵押、对外担保 事项、关联交易、衍生品投资等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。” 2、第一百一十条增加一款：“（五）衍生品投资的交易计划由公司董事会或 股东会批准。董事会批准公司衍生品交易计划时，衍生品交易金额不超过上一 年度公司外汇收入额100% ，期限不超过12个月，超过上一年度公司外汇收入额 100%、期限超过12个月的，由公司股东会批准。” 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。 在公司董事会议事规则第九条后增加一条为第十条“董事会批准公司衍生品 交易计划时，衍生品交易金额不超过上一年度公司外汇收入额100% ，期限不超 过12个月，超过上一年度公司外汇收入额100%、期限超过12个月的，由公司股东 会批准。” 原第十条顺次变更为第十一条，以此类推。 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十、审议通过了关于召开 2009 年度股东大会的议案 。表决结果：1