鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议议案跟七....pdfVIP

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议议案之七——二十二 关于修改 《股东大会议事规则》部分条款的议案 为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司股东大会的召开，根据中国证 监会及公司章程的有关规定，并结合本公司的实际情况，现对公司 《股东大会议 事规则》的部分条款进行修改。 一、第 条 董事人数不足 《公司法》规定的法定最低人数，或者少 于公司章程所规定人数的三分之二，即九名董事。 修改为：第条 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或 者少于公司章程所规定人数的三分之二，即十名董事。 二、第6.6. 6 条 提案应符合本公司章程第六十九条的规定并附以下资料： 提名人的身份证明；提名人持有法律规定占公司已发行股份比例的凭证；被提名 人的身份证明； 修改为：第6.6. 6条 提案应符合本公司章程第七十一条的规定并附以下资 料：提名人的身份证明；提名人持有法律规定占公司已发行股份比例的凭证；被 提名人的身份证明； 三、第6.6.7 条 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况， 被提名人无本公司章程第一百条规定情形的说明，保证股东在投票时已经对候选 人有足够的了解。 修改为：第6.6.7条 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本 情况，被提名人无本公司章程第一百零五条规定情形的说明，保证股东在投票时 已经对候选人有足够的了解。 四、第 18.4条 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东 （包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 修改为：第18.4条 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；增发新股的股份数量超过 公司股份总数20％时，对于增发提案，还须获得出席股东大会的流通股 （社会 11 鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议议案之七——二十二 公众股）股东所持表决权的半数以上通过。股份总数以董事会增发提案的决议公 告日的股份总数为计算依据。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二00四年九月二十四日 关于制定公司 《董事、监事 选举累积投票制实施细则》的议案 为进一步完善公司的法人治理结构，保证所有股东充分行使选举公司董事或 监事的权利，根据 《上市公司治理准则》和 《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有 关规定，现制定 《董事、监事选举累积投票制度实施细则》。 鲁泰纺织股份有限公司 董事、监事选举累积投票制度实施细则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据 《上市公司治理准则》和 《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，制订本实 施细则。 第二条 本实施细则所称的董事是指包括独立董事和非独立董事在内的全部 董事；监事是指由股东选举的监事，不包括职工代表监事。 第三条 股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合公司章程的规 定。 第四条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举或更换两名 22 鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议议案之七——二十二 以上的董事（或监事）时所采用的一种股东投票方式。即股东在选举董事 （或监 事）时，股东持有的每一股份拥有与应当选的董事 （或监事）总人数相等的投票 权，股东拥有的投票权数等于该股东持有的有效表决权股份总数与应选董事（或 监事）总数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投给一位董事 （或监事）候 选人，也可以分散投给数位董事 （或监事）候选人。 第五条 公司一次选举的董事 （或监事）仅为一名时，不适用累积投票制。 第六条 股东大会召开前，董事会秘书负责组织制作符合累积投票制的表决 票。该表决票应简单明了，便于理解。 第七条 董事会秘书根据需要，可以向与会股东介绍累积投票的投票方式。 第八条 累积投票选举的具体步骤如下： （一）股东大会选举董事 （或监事）时，表