天津港股份有限公司届一次董事会决议公告.pdf

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2010-009 天津港股份有限公司天津港股份有限公司 天津港股份有限公司天津港股份有限公司 六届一次董事会决议公告六届一次董事会决议公告 六六届一次董事会决议公告届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司六届一次董事会于2010年4 月28 日在天津港办公楼403会议室召 开。会议通知于2010年4月16日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议 应到董事8名，实到5名，董事黄力军、赵彦虎、赵明奎因公出差未能出席 会议，书面委托董事田长松、李全勇代为出席并行使表决权。会议由董事 田长松主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议： 1、审议通过 《天津港股份有限公司六届一次董事会关于选举董事 长、副董事长的议案》； 选举 田长松先生为公司第六届董事会董事长，李全勇先生为副董事 长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。 同意8 票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过 《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》； 第六届董事会各专门委员会的组成人员名单如下： ⑴ 战略委员会：由 4 名董事组成，由董事长田长松担任主任委员 （召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事吕广志、独立董事韩传 模。 ⑵ 提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事李天力担任主任委员 （召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事韩传模。 ⑶ 薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事李天力担任主 任委员 （召集人），成员为董事黄力军、独立董事韩传模。 1 ⑷ 审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事韩传模担任主任委员 （召集人），成员为董事黄力军、独立董事李天力。 同意8 票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过 《天津港股份有限公司六届一次董事会关于聘任公司副 总裁的议案》； 公司董事会聘任诸葛涛先生为公司副总裁。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。 4、审议通过 《天津港股份有限公司六届一次董事会关于聘任公司财 务负责人的议案》； 公司董事会聘诸葛涛先生兼任公司财务负责人。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过 《天津港股份有限公司六届一次董事会关于聘任公司董 事会秘书、证券事务代表的议案》； 公司董事会聘任王舰先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券 事务代表。 同意8 票，反对 0票，弃权 0票。 6、审议通过 《天津港股份有限公司2010 年第一季度报告》。 同意8 票，反对 0票，弃权 0票。 田长松董事长、李全勇副董事长简历详见同日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》的2009年度股东年会决议公告。 附件 1、公司副总裁、财务负责人诸葛涛先生简历、公司董事会秘书 王舰先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历 附件2、独立董事意见 特此公告 天津港股份有限公司董事会 二○一○年四月二十八日 2 附件 1、公司副总裁、财务负责人诸葛涛先生简历、公司董事会秘书王舰先生 简历、证券事务代表郭小