天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开.pdf

天津环球磁卡股份有限公司 2009 年年度报告 证券代码：600800 证券简称：ST 磁卡 编号：临 10-007 天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十六次会议 决议公告暨召开公司 2009 年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2010 年 2 月 26 日以电话及邮件方式发出，会议于 2010 年 3 月 8 日 在公司多功能会议厅召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董 事王爱俭、侯欣一因出席两会未能出席董事会，书面委托独立董事漆 腊水代为行使表决权，董事张彦兵未出席未委托，公司监事会成员及 高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长阮强主持，会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过了如下议案： 一、公司 2009 年度报告及摘要； 二、公司 2009 年度董事会工作报告； 三、公司 2009 年度财务决算报告； 四、公司 2009 年度利润分配预案； 依据国富浩华会计师事务所有限公司对我公司 2009 年度的财务 审计结果，2009 年度公司实现净利润-209，207，609.44 元，2009 年年初未分配利润为-521，542，000.77 元，期末未分配利润为-730， 419，586.78 元。公司2009 年度利润分配预案为不分配不转增。 五、董事会对2009 年度审计报告非标意见的专项说明； 天津环球磁卡股份有限公司 2009 年年度报告 国富浩华会计师事务所对我公司 2009 年度报告出具了有强调事 项的审计报告，公司董事会对涉及事项说明如下： 2005 年 10 月 18 日中国证监会天津稽查局对公司立案调查，公 司于10 月20 日在《上海证券报》上刊登了公告。截至公告日，中国 证监会尚未出具正式结论。 六、聘任公司高级管理人员的议案； 鉴于公司除总经理之外的经营层高管人员任期已满，根据董事会 提名委员会和总经理提名，同意聘任郝连玖、周迎新、吴秉忠、傅俊 杰、罗杰、李金宏为公司副总经理，聘任李宝林为公司总工程师，聘 任蔚丽霞为公司财务总监（简历附后），聘任期限一年。 七、董事会对会计估计变更的说明； 董事会认为，会计估计变更有助于更加准确地判断公司资产的质 量，反映资产的价值，符合公司财务状况。 八、召开公司2009年度股东大会的议案。 董事会定于 2010 年 4 月2 日上午9 时召开公司2009 年度股东大 会。 （1）会议时间：2010 年 4 月2 日上午9：00 （2）会议地点：公司多功能会议厅 （3）出席会议资格： ①截止 2010 年 3 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表， 均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方 天津环球磁卡股份有限公司 2009 年年度报告 可参加会议。 ②公司董事、监事及高级管理人员。 ③公司董事会聘请的见证律师。 （4）会议内容： 1)公司2009 年度报告及摘要； 2)公司2009 年度董事会工作报告； 3)公司2009 年度监事会工作报告； 4)公司2009 年度财务决算报告； 5)公司2009 年度利润分配预案； 6）更换监事的议案。 其中“更换监事的议案”已经第五届第十三次监事会审议通过， 详见 2009 年 12 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》上公司公 告。 （5）参加会议登记办法： 1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验， 法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委 托代理人需持本人身份证、授权委托书和委