天津滨海能源发展股份有限公司关联交易公告资料.pdf

证券代码 000695 证券简称 滨海能源 公告编号 2008-015 天津滨海能源发展股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2008年4月28日以通讯 表决方式召开五届二十九次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审 议通过如下决议： 1、审议通过了公司与天津泰达热电公司（以下简称泰达热电）签 订《资产租赁合同》的议案； 2、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司（以下简称津联 热电）签订《蒸汽购销合同》的议案； 3、审议通过了控股子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下 简称国华能源）与津联热电签订的《蒸汽购销合同》的议案。 在审议上述关联交易事项时，四名关联董事回避表决，其他五名非 关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意的意 见。 公司、国华能源与津联热电签订的《蒸汽购销合同》尚须获得公司 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会 上对该议案的投票权，除此之外，本次交易无须履行其他批准程序。 1 一、关联交易概述： （一）鉴于公司与津联热电签订的《蒸汽购销合同》于 2007 年 12 月 31 日到期，公司与津联热电于 2008 年 4 月 25 日重新签订了《蒸汽 购销合同》； （二）鉴于国华能源与津联热电签订的《蒸汽购销合同》于 2007 年12 月31 日到期，国华能源与津联热电于2008 年4 月25 日重新签订 了《蒸汽购销合同》； （三）鉴于公司与泰达热电签订的租赁其热源二厂、三厂资产和人 员的《资产租赁协议》已于 2007 年 12 月 31 日到期，公司与泰达热电 于2008 年4 月25 日重新签订了《资产租赁协议》。 由于公司控股股东泰达控股持有泰达热电 100％股权、持有津联热 电9%股权，同时泰达热电、津联热电法定代表人均为卢兴泉先生，符合 深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 第二项规定，本公司认为上述 交易属于关联交易。由于本公司持有国华能源 75%的股权，因此作为本 公司控股子公司国华能源与津联热电存在关联关系，所以国华能源与津 联热电签署的该项合同属关联交易。 二、关联方介绍： 1、关联方之一为天津泰达津联热电有限公司（简称津联热电），法 人代表：卢兴泉，注册地址：天津开发区第七大街 21 号，注册资本： 26294 万元，经营业务范围为：电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的 生产技术咨询、服务。津联热电是在香港上市的天津发展控股有限公司 （股份代号 882）的控股子公司，控股比例为 90.94%。 2 在天津开发区实行区域集中供热、厂网分离模式下，本公司从事热 源生产，津联热电从事管网运营，彼此互为唯一用户、相互依赖。本公 司自2004 开始与津联热电发生蒸汽销售交易。 2、关联方之二为天津泰达热电有限公司（简称泰达热电），法定代 表人卢兴泉，注册地址为天津开发区第七大街 21 号，注册资本 3.2 亿 元人民币，经营业务范围为：电力生产；蒸汽、热水生产和供应；电力 蒸汽、汽水生产技术咨询等。 泰达热电是公司实际控制人泰达投资控股有限公司全资子公司，国 有企业，成立于1987 年。 三、交易标的情况 1、本公司与津联热电签署《蒸汽购销合同》 公司向津联热电出售蒸汽热力产品，其技术参数为：温度230-250 度，压力 1.22 兆帕-1.32 兆帕。 2、国华能源与津联热电签署《蒸汽购销合同》 国华能源向津联热电出售蒸汽热力产品，技术参数同本公司出售 产品。 3、本公司与泰达热电签署《资产租赁协议》。 本公司租赁泰达热电拥有的热源二厂、热源三厂建筑物、构筑物等 固定资产、设备、仪器及在用生产、办公用品。租赁资产生产能力为可 提供蒸汽