长城电脑：xxxx年度股东大会决议公告 xxxx-04-27.pdfVIP

中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2011-024 证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2011-024 中国长城计算机深圳股份有限公司 2010年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间：201 1 年4 月26 日 2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦 3、召开方式：现场投票 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长杜和平先生 6、会议通知情况：公司董事会于2011 年3 月31 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）上刊登了《关于召开 2010 年度股东大会的通知》（2011-018 ），公告了2010 年度股东大会审议的事项及 投票表决的方式和方法。 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共6 人，代表股份750,602,897 股， 占公司有表决权总股份56.71%。 2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 第1 页 共6 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2011-024 四、提案审议和表决情况 （一）本次股东大会采用现场表决方式。 （二）普通决议议案表决情况 1、2010 年度董事会工作报告 同意750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。 2、2010 年度监事会工作报告 同意750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。 3、2010 年度财务决算报告 同意750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。 4、2010 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司净利润为 6,925,834.32 元，提取 10%法定盈余公积金 692,583.43 元；加上年初未分配利润 575,978,645.32 元，扣除本年度发放现金股利 46,766,133.00 元，及普通股股利 275,094,900.00 元，本次可供分配的利润为260,350,863.21 元。 根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司经营情况，公司2010 年度利 润分配预案为：公司拟以2010 年末总股本 1,323,593,886 股为基数，向全体股东每 10 股派现0.50 元人民币（含税），共计派发现金66,179,694.30 元。 同意750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。 5、2010 年年度报告及报告摘要 同意750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。 6、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计单位议案 同意750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。 7、为子公司长城香港担保的议案 第2 页 共6 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2011-024 同意750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决