长江电力xxxx年第二次临时股东大会决议公告-中国长江电.pdfVIP

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2010 －010 中国长江电力股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议没有否决和修改提案的情况； ● 本次会议没有新增提案的情况。 一、会议召开和出席情况 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）2010 年第二次临 时股东大会（以下简称本次股东大会）于 2010 年 3 月 4 日上午在北 京市西城区金融大街 19 号富凯大厦召开。出席本次股东大会的股东 及股东授权委托代表共 28 人，代表股份 8,196,538,353 股，占公司股 份总数 110 亿股的 74.5140% 。 本次股东大会的召开符合《公司章程》的有关规定。本次股东 大会由公司董事会召集，曹广晶董事长主持会议，部分董事、监事、 高级管理人员等参加了会议。 二、提案审议情况 1 经会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议 案》。 为降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率， 同意公司注册并发行额度不超过人民币240亿元的银行间债券市场债 务融资工具，具体内容如下： （一）批准公司可根据经营情况于本次股东大会批准之日起二十 四个月内，按下列条件向主管机构申请注册银行间债券市场债务融资 工具： 1、在中国境内发行银行间债券市场债务融资工具本金待偿还余 额不超过人民币240亿元； 2 、发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人； 3、募集资金主要用于偿还银行借款、补充运营资金。 （二）授权公司董事长在取得主管机构批准后的二十四个月内， 根据公司需要以及市场条件，决定公司发行银行间债券市场债务融资 工具的发行品种、具体条款、条件以及相关事宜，包括在前述规定的 范围内确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文 件，按规定进行信息披露等。 表决结果：同意 8,196,533,353 股，占出席本次股东大会的股东 （或其授权代表）所持具有表决权股份数的99.9999 %，反对 5,000 股，弃权 0 股。 2 二、审议通过《关于修改 中国长江电力股份有限公司章程 的议 案》。 具体修改内容如下： 1、现行章程第五条 原条款： 公司住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 邮政编码：100032 修改为： 公司住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座 邮政编码：100038 2 、现行章程第六条 原条款：公司注册资本为人民币 9,412,085,457 元。 修改为：公司注册资本为人民币 11,000,000,000 元。 3、现行章程第十二条 原条款： 公司的经营宗旨：保障相关社会公共利益，诚信经营、规范治理， 高质量、高效率地从事电力生产经营，为社会提供清洁能源，为股东 创造合理投资回报。 修改为： 公司的经营宗旨：诚实守信，规范透明，高质量、高效率地从事 电力生产经营，保障相关社会公共利益，为社会提供清洁能源，为股 东创造合理投资回报，为员工提供发展空间。 4 、现行章程第十三条 原条款： 3 公司的发展目标：通过收购三峡工程陆续投产的发电机组和其他 发电资产，逐步形成以电力生产经营为主业的现代化大型清洁能源公 司。 修改为： 公司的发展目标：以大型水电运营为主要业务，通过