浙江华立科技股份有限公司五届一次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：600097 证券简称：华立科技 公告编号：临2007 －16 浙江华立科技股份有限公司 五届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2007 年 8 月20 日上 午 9 ：30 在公司一楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 人，实到 6 人，公司董 事何漫波先生因出差在外，委托肖琪经先生出席并行使表决权，会议符合《公司 法》及《公司章程》的规定。本次会议由肖琪经先生主持，审议并通过了以下事 项： 一、《关于选举公司董事会董事长的议案》 经与会董事商议，一致选举肖琪经先生担任公司五届董事会董事长职务。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《关于公司高级管理人员聘任的议案》 经肖琪经董事长提名，公司五届董事会决定聘任： 1）齐志刚先生 担任公司总裁职务； 2）赵晓兵先生 担任公司董事会秘书职务； 3）解汝波先生 担任公司财务负责人职务； 4）经齐志刚总裁提名，公司五届董事会决定聘任 张学刚先生 担任公司副 总裁，分管市场营销工作。 公司独立董事认为上述高管人员提名程序符合有关规定，任职资格符合担任 上市公司高管人员的条件，能够胜任所聘任岗位职责要求，未发现有《公司法》 第 147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、《关于设立公司董事会专业委员会的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会设立战略、 提名、审计、薪酬与考核事会四个专业委员会。各专业委员会成员与职责如下： 1、发展战略委员会。负责对公司发展战略与对外投资提出规划意见和建议。 1 成员：肖琪经（主任委员）、金美星、齐志刚、何漫波 秘书机构：董事办，秘书：赵晓兵 2、提名委员会。负责对公司高管人员进行才能评鉴、推荐和提名。 成员：肖琪经（主任委员）、金美星、齐志刚、辛金国、甘为民 秘书机构：董事办，秘书：赵晓兵 3、薪酬与考核委员会。负责制订公司薪酬福利及绩效考评政策。 成员：肖琪经（主任委员）、金美星、齐志刚、何漫波 秘书机构：行政人事部，秘书：万梅星 4、审计委员会。负责公司内部审计及高管离任审计。 成员：辛金国（主任委员）、肖琪经、甘为民 秘书机构：审计部，秘书：陈秋明 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 四、《关于审议公司 2007 年度中期报告全文与摘要的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 五、《关于审议公司2007 年度日常关联交易金额预估的议案》 根据上半年经营情况及实际需要，公司董事会预计 2007 年度向关联方华立 仪表集团股份有限公司销售货物1000万元，占公司同类交易的5%；向关联方采 购货物500万元，占公司同类交易的7%。 此项议案肖琪经、金美星、何漫波、齐志刚等 4 名关联董事回避表决，有 表决权的3名独立董事辛金国、甘为民、颜春友先生认为关联交易遵循了公平、 公正的交易原则，以市场化定价为基础，交易价格公允、合理，不存在损害公司 及中小股东的利益。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 浙江华立科技股份有限公司 董 事 会 2007年8月22日