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公司章程修正案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修改）和公司的实际情况， 公司对公司章程进行修改。本次修改重点对股东大会、董事会和总经理的权限作 了明确的规定或授权；此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修 改），对相关事项进行了相应的调整或修改。具体修订内容如下： 一、修改第十一条 原第十一条为： “第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘 书、财务负责人。” 现拟修改为： “第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘 书、财务总监、总工程师。” 二、第二十九条增加一款 新增加内容为： “有关董事、监事、高级管理人员所持股份变动及披露事项本章程没有规定 的，适用相关法律、行政法规、规范性文件和公司的相关制度的规定。” 三、 修改第四十条 原第四十条为： “第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 1 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。” 现拟修改为： “第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十一条规定的交易事项； （十三）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项； （十四）审议批准超过本章程第一百一十条规定的董事会批准权限的收购出 售重大资产事项及资产抵押事项； （十五）审议批准与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保 2 除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上 的关联交易事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议股权激励计划； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。” 四、在第四十条之后增加一条，作为第四十一条，增加的内容为： “第四十一条 公司发生的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投 资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、 受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与 开发项目的转移、签订许可协议及深圳证券交易所认定的其他交易达到下列标准