湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议.PDFVIP

公告编号：2018-019 证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江证券 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月15 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：张崇峻 6.会议列席人员：监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于2018 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2018 年8 月22 日披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（）上的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公 公告编号：2018-019 司2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》 1.议案内容： 公司于2018 年5 月2 日取得房产证，房产证地址发生变更，现需要变更注 册地址及修改公司章程，具体信息如下： 变更前注册地址：武汉经济技术开发区民营工业园 该注册地址原因：厂房搬迁前办公地址 变更后注册地址：武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园凤亭南路2 号 变更原因：厂房搬迁，取得房产证 注册地址变更后，公司实际办公地址仍为湖北省武汉经济技术开发区军山凤 凰工业园区。 公司注册地址变更后，需修改公司章程第四条。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 1.议案内容： 由于公司经营管理业务需要，拟变更经营范围。 变更前公司经营范围为：汽车热交换器产品、汽车电器、车身附件及零部件 的设计、制造、销售；提供相关售后服务；本公司产品及技术的进出口业务；土 地使用权租赁服务；企业自有房屋租赁服务。 公告编号：2018-019 变更后公司经营范围为：汽车热交换器产品、汽车电器、车身附件及零部件 的设计、制造、销售；提供相关售后服务；本公司产品及技术的进出口业务；土 地使用权租赁服务；企业自有房屋租赁服务；普通货运； 经营范围变更后，需修改公司章程第十二条。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司在向银行申请贷款的过程中，银行需要控制风险，因而要求我公司的控 制股东、董事长提供相关保证担保，具体明细如下： 担保方 贷款银行 交易金额 担保起始日 担保期限 上海浦东发 股东大会审 湖北东峻工 展银行股份 议通过后担 贸有限公司、