宝德股份：关于对外投资的公告 2010-12-09.docVIP

证券代码:300023 证券简称:宝德股份 编号:2010-050 西安宝德自动化股份有限公司 关于对外投资的公告 一 . 对外投资概述 (一 对外投资的基本情况 经充分考虑节能减排对国家的战略意义及该行业的发展趋势, 本着资源共享, 优势互补, 规范管理,加快发展,做大做强工程节能项目业务的宗旨,经充分友好协商,宝德股份拟使 用超募资金出资人民币 1020万元与赵猛等 6位自然人出资人民币 980万元共同投资设立宝德 股份控股的子公司——西安宝德电气有限公司(以下简称“宝德电气”,注册资本为人民 币 2000万元。该项目将致力于提供综合节能解决方案及系统集成服务。其中宝德股份出资 1020万元,股权比例为:51%;赵猛出资 336万元,股权比例为:16.80%;李俊杰出资 220万 元,股权比例为:11 %;张锐出资 40万元,股权比例为:2%;张均华出资 264万元,股权比 例为:13.2%;陈俊出资 60万元,股权比例为:3%;黄皓出资 60万元,股权比例为:3%; 董事会审议投资议案的表决情况: 宝德股份于 2010年 12月 8日召开了第一届董事会第十五次会议,会议应到董事 7名,实到 董事 7名。经审议表决,以 7票同意、 0票反对、 0票弃权批准了《关于使用超募资金设立西安 宝德电气有限公司》的议案,并自公告之日起开始实施。 对本次超募资金的使用,宝德股份独立