南洋天融信科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度.PDFVIP

南洋天融信科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2019 年3 月26 日第五届董事会第十九次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为促进南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露 工作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则以及公司章程的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘书工作 成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书的职权与任职资格 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司及相关信息披露义务人与证券 监管部门和证券交易所之间的沟通和联络，履行法定报告义务，配合证券监管部门对公 司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。