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南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 证券代码:000737 公司简称：南风化工 南风化工集团股份有限公司 NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2004 年年度报告正文 二 OO 五年四月六日 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 目 录 重要提示 第一节 公司基本情况简介………………………………………………………… 2 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………… 3 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………… 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………… 8 第五节 公司治理结构……………………………………………………………… 11 第六节 股东大会情况……………………………………………………………… 12 第七节 董事会报告………………………………………………………………… 13 第八节 监事会报告………………………………………………………………… 20 第九节 重要事项…………………………………………………………………… 21 第十节 财务报告…………………………………………………………………… 22 第十一节 备查文件目录…………………………………………………………… 29 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 重要提示: 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2004年年度财务会计报告已经山西天元会计师事务所审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。 本公司董事长张文成先生、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明： 保证本年度报告中财务报告真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：南风化工集团股份有限公司 公司法定英文名称：NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 二、公司法定代表人：张文成 三、公司信息披露负责人：董事会秘书 朱奇立 联系地址：山西省运城市解放路294 号 电话：0359-8967035 传真：0359-2023302 294 四、公司注册及办公地址：山西省运城市解放路 号 邮政编码：044000 公司国际互联网址： 公司电子信箱：nafine@ 五、公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书室 公司信息披露报刊：《证券时报》 登载年度报告互联网址： 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南风化工 股票代码：000737 2 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 七、其他相关资料 1996 4 2 公司首次注册登记日期： 年 月 日 注册登记地点：山西省运城市解放路294 号 企业法人营业执照：1400001004677-1 税务登记号：14270111368887 公司未流通股