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开滦精煤股份有限公司 600997 2005 年年度报告 二〇〇六年三月 目 录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、会计数据和业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员6 六、公司治理结构9 七、股东大会情况简介12 八、董事会报告12 九、监事会报告18 十、重要事项18 十一、财务会计报告21 十二、备查文件目录22 开滦精煤股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2.公司董事丁守虎先生因公未能出席会议，书面委托董事曹玉忠先生代为行使表 决权。 3.河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4.公司负责人裴华先生，主管会计工作负责人王连灵女士，会计机构负责人张伟 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：开滦精煤股份有限公司 公司法定中文名称缩写：开滦股份 公司英文名称：Kailuan Clean Coal Co., Ltd. 公司英文名称缩写：KCC 2.公司法定代表人：裴华 3.公司董事会秘书：侯树忠 联系地址：河北省唐山市新华东道70 号东楼 电话：03152812013 传真：03153026757 E-mail ：houshuzhong@ 公司证券事务代表：张嘉颖 联系地址：河北省唐山市新华东道70 号东楼 电话：03153026971 传真：03153026507 E-mail ：kcc@ 4.公司注册地址：河北省唐山市新华东道70 号东楼 公司办公地址：河北省唐山市新华东道70 号东楼 邮政编码：063018 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：kcc@ 5.公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 1 开滦精煤股份有限公司 2005 年年度报告 6.公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：G 开滦 公司A 股代码：600997 7.其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年6 月30 日 公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年10 月26 日 公司变更注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1300001001934 公司税务登记号码：国税130202730266302 地税130200730266302 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路158 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 444,156,154.27 净利润