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上海远方客栈酒店管理股份有限公司 定向增资方案 上海远方客栈酒店管理股份有限公司 定向增资方案 上海远方客栈酒店管理股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次定向 增资方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、 增资主体 上海远方客栈酒店管理股份有限公司（以下简称“远方客栈”或“公司”） 股份简称：远方客栈 股份代码：100332 二、 增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过100万股（含100万股），融资额不超过350万元 （含350万元）。 三、 增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币3.50元。 本次定向增资于公司2014年度权益分派完成之后进行，公司目前总股本为 18,369,090股，按照公司2015年6月30日未经审计的净利润304,814.73元、未经 审计的归属于母公司的所有者权益20,729,297.81元计算，归属于公司股东的每 股收益为0.0166元，每股净资产为1.13元；本次定向增资完成后按照股份最高不 超过19,369,090股计算，摊薄后的每股收益为0.0157元，摊薄后的每股净资产为 1.25元。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 等因素，并与投资者沟通后确定。 四、 定向增资期限 获得上海股权托管交易中心出具同意其定向增资通知后，公司将在规定时间 内完成本次定向增资。 上海远方客栈酒店管理股份有限公司 定向增资方案 五、 公司在册股东优先认购方案 本次定向增资中，公司在册股东全部放弃优先配售的股份，并出具相关承诺。 六、 定向增资新增投资人的认购方案 本次定向增资中的新增认购人数不超过35人。向新增认购人配售的股份总数 为新增股份总数的100%。 七、 出资方式 所有投资人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、 募集资金用途及募投项目可行性分析 （一）募集资金用途 本次定向增资拟募集资金350万元将用于补充公司项目运营资金。 2015年为公司开始实施新战略规划的起始年，本次利用募集资金补充公司资 金，将优化公司的管理流程，增强公司运营能力，提供公司盈利水平和抗财务风 险能力。 （二）募投项目可行性分析 1、涉足互联网＋行业，扩大公司业务范围 远方客栈是一家主要从事酒店管理、企业管理、旅游产品开发设计、品牌运 营管理、商务服务为主的，具备互联网＋特征的现代化民营企业，自2013年成立 以来，一直有着稳定的客户资源与收益。远方客栈目前主要为各加盟的旅游客栈 提供客栈管理，销售咨询和营销策划等综合性服务，完成此次增资扩股后，公司 将加大力度开发连锁客栈系统管理软件和网络平台，形成OTO运营架构体系，进 一步扩大公司业务范围，降低单一业务运营的风险。 2、市场空间大，带来新的盈利来源 公司目前加盟的连锁客栈仅限于三亚各门店，公司现正积极进行调研，准备 拓展广西桂林、阳朔，湖南凤凰、张家界等地区的旅游客栈，公司致力于在全国 各优质的旅游城市、旅游景点、景区寻找资源，复制现有的服务管理标准，并结 合旅游地当地的旅游环境，因地制宜的进行市场的占领。 3、借助公司在资本市场的影响力，迅速开拓新市场 远方客栈于2014年底成功在上海股权托管交易中心挂牌，进入资本市场。完 成本次增资扩股后，远方客栈亦可借助公司在市场的认可度和影响力积极拓展新 上海远方客栈酒店管理股份有限公司 定向增资方案 市场，发掘更多客户资源，加大在门业市场的占有率，从而增加公司整体竞争力， 为公司带来更大收益。 九、 前次募集资金使用情况 公司在上海股权托管交易中心进行股份转让以来，发生过两次内部股权认购 行为：（1）公司201