1-8浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司.pdfVIP

浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 子公司管理制度子公司管理制度 子公司管理制度子公司管理制度 第一章第一章 总总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为加强浙江东日股份有限公司 （以下简称“公司”）子 第一条第一条 公司的管理控制，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者 的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市 规则》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划依法设立或投 第二条第二条 资的、具有独立法人主体资格的公司，包括： 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50% 以上，或虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司； 3、公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的参股公司； 第三条第三条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有参与对子公 第三条第三条 司重大事项决策的权利。公司应足额收缴从子公司应分得的现金股 利，不得以任何方式放弃收益权。 第四条第四条 公司对全资子公司、控股子公司进行统一管理，建立有 第四条第四条 效的管理流程制度，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实 施有效监督。 第五条第五条 公司投资部是公司对子公司管理的协调机构。公司各职 第五条第五条 能部门应按照本制度有效地对子公司做好指导、监督等工作。公司委 派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 1 / 8 第二章第二章 投资与设立子公司投资与设立子公司 第二章第二章 投资与设立子公司投资与设立子公司 第六条第六条 投资与设立控股子公司 （包括通过并购形成的控股子公 第六条第六条 司，下同）必须进行投资论证。由公司组建项目筹备组，公司总经理 室商定项目筹备小组组长，组成包括公司专业技术人员、投资发展部、 财务部等在内的项目前期工作小组，对拟投资项目进行综合考察，并 形成 《项目考察报告》或《项目投资建议书》。 第七条第七条 《项目考察报告》或《项目投资建议书》提交公司总经理 第七条第七条 室研究决定，公司总经理室会议以决议或纪要等形式对 《项目考察报 告》或《项目投资建议书》进行批复，对该项目的肯定意见即视为同 意对该项目的正式立项。 第八条第八条 项目工作小组根据公司总经理室会议对《项目考察报告》 第八条第八条 或《项目投资建议书》的批复意见进行深层次的投资可行性调查评价 工作，形成能够指导公司投资决策的 《项目投资可行性研究报告》。 第九条第九条 重大项目、新兴行业项目或公司不具备评估条件的项目， 第九条第九条 可委托具有相应资质的专业机构或者相关专家进行独立评估，并形成 独立评估报告，评估报告必须全面反映所有评估人员的意见并由所有 评估人员签章。 投资项目依照公司章程规定权限履行内部决策程序，经公司批准 后方可实施。 第十条第十条 《项目投资可行性研究报告》通过审批后，由筹备小组负 第十条第十条 责完成控股子公司的筹建工作。 第十一条第十一条 项目交接前，项目筹备小组有义务对项目