中国软件与技术服务股份公司年度报告.pdfVIP

中国软件与技术服务股份有限公司 2005年年度报告 二○○六年四月十六日 目 录 重要提示 2 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 5 第三章 股本变动及股东情况 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五章 公司治理结构 15 第六章 股东大会情况简介 18 第七章 董事会工作报告 19 第八章 监事会工作报告 36 第九章 重要事项 38 第十章 财务报告 39 第十一章 备查文件目录76 - 1 - 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司 2005 年年度财务报告已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通 过。除公司董事徐洁女士委托董事唐敏女士出席会议并行使表决权外，没有其他 董事未出席本次董事会会议。 公司2005 年年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计 并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长唐敏女士、总经理（代行职权）程春平先生、财务总监方军先生 以及财务部经理周美茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 - 2 - 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE SERVICE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：CSS 二、公司法定代表人：唐敏 三、公司董事会秘书：陈复兴 联系地址：北京市昌平区昌盛路18 号 电话： 010 传真： 010 电子信箱:cfx@ 公司证券事务代表：赵冬妹 联系地址：北京市昌平区昌盛路18 号 电话： 010 传真： 010 电子信箱:zdm@ 四、公司注册地址：北京市昌平区昌盛路18 号 公司办公地址：北京市昌平区昌盛路18 号 邮政编码： 102200 国际互联网网址： 公司电子信箱：cssnet@ 五、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国软件 - 3 - 股票代码：600536 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2000 年8 月28 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司变更注册登记时间：2004 年9 月22 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司营业执照注册号：1100001502234 公司税务登记号码：110108102043722 公司聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里住邦2000 东区B 座 2008 - 4 - 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：元 项目