信用社（银行）案件专项治理工作自查情况的报告.docVIP

信用社（银行）案件专项治理工作自查情况的报告 按照《中国银行业监督管理委员会***监管分局关于辖内银行业金融机构认真贯彻落实黑银监通[]31号等文件的通知》要求，及“市办”下发的《****市农村信用社案件专项治理工作方案》的具体部署，我社及时开展了案件专项治理工作，现将情况汇报如下： 一、案件专项治理工作的部署及实施情况 我社高度重视此次案件专项治理工作，接到文件后及时成立了以联社主任为组长，主管主任为副组长，监督保障部、纪检监察、会计信息部、业务发展部、资金组织部、资产保全部、办公室等各部门负责人为成员的*****县联社案件专项治理工作领导小组。同时召开了*****县联社案件专项治理工作会议，认真学习文件精神, 就此项工作进行了专门的安排部署。并成立了****县联社案件专项治理工作办公室，负责统一协调、组织专项治理工作，制定了《****县农村信用社案件专项治理工作》方案。抽调各部门的业务骨干进行集中学习，自5月2日起分成两个检查组，对全辖一个营业部、5个信用社、2个分社进行了为期24天的自查工作。着重对信贷业务方面、会计结算方面、储蓄业务方面、人事管理方面、稽核审计工作等方面各项规章制度的执行落实情况进行了自查。 二、内控制度的建设、执行情况 我社近年来相继建立、完善了防范操作风险的覆盖各专业的8大类190余项内控制度，建立了从联社主任到基层业务人员的各岗位责任制，并能够做到对