平庄能源：关于国电财务公司为公司提供金融服务的关联交易公告 xxxx资料.pdfVIP

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2010-011 内蒙古平庄能源股份有限公司 关于国电财务公司为公司提供金融服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七 届董事会第二十四次董事会会议于2010年4月6日审议通过《关于公司与国电财务 有限公司签署﹤金融服务协议﹥的议案》、 《关于国电财务有限公司风险评估 报告的议案》和 《关于在国电财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》，《金 融服务协议》全文详见巨潮资讯网：，并形成决议。 在审议上述议案时，关联董事孙金国先生、张继文先生、张志先生、刘欣 生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表 决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：上述议案通过。 2、本公司与国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）的实际控制人均 为中国国电集团公司，本次交易构成了本公司的关联交易。 3、独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独 立意见：“国电财务有限公司财务状况良好，存在预期对公司的金融支持，且存 款利率等同于同期银行存款基准利率，贷款利率低于基准利率，双方签署的《金 融服务协议》不损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司的独立性没有 构成影响，公司不会对国电财务有限公司形成依赖。本次关联交易不存在损害公 司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。本次关联交易的表 决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。鉴于以上原因我们同意上 述关联交易，此议案需提交股东大会审议。” 4、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交 易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 在股东大会上回避表决。 5、本次交易属于日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 关联方名称：国电财务有限责任公司 住所：北京市西城区阜城门北大街6-8号 企业类型：其他有限责任公司 营业执照注册号：110000008065937 组织机构代码证登记号：组管代110000-050975 金融许可证机构编码：L0018H211000001 税务登记证号码：11010218376896X 法定代表人：邵国勇 注册资本：人民币13亿元 成立时间：1992年10月19日 经营范围：许可经营项目：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经 批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的 委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员 单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的 存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经 批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机 构的股权投资；（十四）有价证券投资。一般经营项目（无）。 主营业务：财务公司是由中国国电集团公司控股、经中国银监会批准成立 的非银行金融机构，可以从事包括在成员企业中的资金信贷、同业拆借、融资 租赁、买方和消费信贷、票据贴现、委托贷款，以及证券投资和股权投资及承 销企业债券等业务。 2、财务公司股东及其持股比例 财务公司公司股东由中国国电集团公司及四家控股子公司出资组建。财务 公司股东及其持股比例如下表： 股东名称 持股比例（%） 中国国电集团公司 35 国电电力发展股份有限公司 20 龙源电力集团股份有