2018年度独立董事述职报告（独立董事吕廷杰）.PDFVIP

2018年度独立董事述职报告（独立董事：吕廷杰） 本人自2016年5月起开始担任中国联合网络通信股份有限公司 （简称“中国联通”、“公司”或“本公司”）第五届董事会独立董 事。2018年，为进一步落实中央“完善治理、强化激励、突出主 业、提高效率”的混改十六字方针，公司于年初启动董事会的提前 换届，结合战略投资者情况等，适当引入新的国有股东和非国有股 东代表担任公司董事，优化调整董事会结构，建立健全协调运转、 有效制衡的混合所有制企业公司治理机制。本人自2018年2月起担任 公司第六届董事会独立董事、发展战略委员会委员、提名委员会委 员、薪酬与考核委员会委员。 2018年履职期间，本人严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪 尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东 的合法权益不受损害。现将2018年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 现担任北京邮电大学教授、博士生导师。先后于1982 年及1985 年在北京邮电大学取得学士及硕士学位，于 1997 年获日本京都大学 博士学位；1994 年在美国ATT 工商管理学校和贝尔实验室做访问学 者。曾担任北京邮电大学管理工程系副主任、副教授；北京邮电大学 管理与人文学院副院长、教授；第22 届万国邮联大会主席助理；北 京邮电大学研究生院常务副院长；北京邮电大学经济管理学院院长及 执行院长；北京邮电大学校长助理。目前同时担任大唐高鸿数据网络 技术股份有限公司、深圳爱施德股份有限公司、京东方科技集团股份 有限公司、中国通信服务股份有限公司独立董事。本人自2016 年 5 月起担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 1 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2018年，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》的 要求，勤勉履职，积极参加董事会及各专门委员会。出席会议前， 对各议案事项预先作充分了解，认真阅读会议材料，必要时向公司 有关人员和中介机构了解议案相关情况。会议中，积极参与事项讨 论及审议，关注会议程序，推进董事会及相关委员会规范运作、科 学决策，切实维护公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益。 2018 年，本人亲自出席了一次发展战略委员会，一次审计委员会 （第五届董事会）、三次薪酬与考核委员会、五次提名委员会，八次 独立董事会议、十一次董事会会议及一次股东大会。审议了公司定期 报告、利润分配方案、聘请会计师事务所、董事会报告、经理层业绩 考核与薪酬、工资总额管理、若干关联交易、子公司非融资性担保等 公司日常重要事项，以及董事会换届暨选举第六届董事会董事、增补 董事、聘任高级管理人员、修订公司章程及与专门委员会议事规则、 募集资金使用、限制性股票激励计划等公司重大事项。听取了公司有 关内部控制及风险管理、年度预算、公司生产经营情况及发展思路、 公司战略等事项的汇报。 本人对报告期内提请审议事项均投赞同票。 （二）现场考察 为提升个人履职能力，本人积极关注行业发展动态及公司战 略、运营情况，充分利用参加董事会会议及专门委员会会议、股东 大会等相关会议的机会，与公司管理层、业务部门进行深入交流， 了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，并 提出相关意见和建议。 在公司组织的分、子公司调研活动中，本人积极参与，以加深 2 公司战略及经营情况的理解。本人就行业趋势、竞争环境、公司发 展机遇与挑战、新业务发展情况等问题，主动加强与子公司层级管 理人员、工作人员的深度沟通交流，并积极发挥专业特长，依托行 业经验，提出有益的意见和建议。 （三）上市公司配合独立董事工作的情况 公司高度支持和配合董事履职，非常重视与董事的沟通，一方 面确保与董事之间日常沟通的顺畅及交流信息的真实完整；另一方 面在董事会前就相关议案积极向各位董事征求意见与建议，借助多 元化董事会的多领域经验，使得董事会的决策观点更科学、全面、 均衡。