2018年度独立董事述职报告（独立董事冯士栋）.PDFVIP

2018年度独立董事述职报告（独立董事：冯士栋） 2018年，为进一步落实中央“完善治理、强化激励、突出主 业、提高效率”的混改十六字方针，中国联合网络通信股份有限公 司（简称 “中国联通”、“公司”或“本公司”）于年初启动董事会的 提前换届，结合战略投资者情况等，适当引入新的国有股东和非国 有股东代表担任公司董事，优化调整董事会结构，建立健全协调运 转、有效制衡的混合所有制企业公司治理机制。本人自2018年2月起 担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任、提名委 员会委员、审计委员会委员。 2018年履职期间，本人严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪 尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东 的合法权益不受损害。现将2018年履职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1982 年 1 月毕业于中国矿业学院取得工学学士学位，1997 年 7 月在中国矿业大学北京研究生部硕士研究生毕业取得工学硕士学位； 曾担任国投煤炭公司总经理，国投电力公司总经理，国投华靖电力股 份公司董事长，国家开发投资公司副总经理，国家开发投资公司董事、 党组副书记、总经理职务。现退休。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2018年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作细 1 则》的要求，勤勉履职，积极参加董事会及各专门委员会。出席会 议前，对各议案事项预先作充分了解，认真阅读会议材料，必要时 向公司有关人员和中介机构了解议案相关情况。会议中，积极参与 事项讨论及审议，关注会议程序，推进董事会及相关委员会规范运 作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，尤其是中小股东利 益。 2018 年，本人亲自出席了三次薪酬与考核委员会、五次提名委员 会、五次审计委员会，七次独立董事会议、九次董事会会议及一次股 东大会。审议了公司定期报告、利润分配方案、聘请会计师事务所、 董事会报告、经理层业绩考核与薪酬、工资总额管理、若干关联交易、 子公司非融资性担保等公司日常重要事项，以及增补董事、聘任高级 管理人员、修订公司章程及与专门委员会议事规则、募集资金使用、 限制性股票激励计划等公司重大事项。听取了公司有关内部控制及风 险管理、年度预算、公司生产经营情况及发展思路等事项，以及审计 师关于年度审计计划等事项的汇报。 本人对报告期内提请审议事项均投赞同票。 （二）现场考察 为提升个人履职能力，本人积极关注行业发展动态及公司战 略、运营情况，充分利用参加董事会会议及专门委员会会议等相关 会议的机会，与公司管理层、业务部门进行深入交流，了解有关公 司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，并提出相关意 见和建议。 在公司组织的分、子公司调研活动中，本人积极参与，以加深 对公司战略及经营情况的理解。本人就行业趋势、竞争环境、公司 发展机遇与挑战、新业务发展情况等问题，主动加强与子公司层级 管理人员、工作人员的深度沟通交流，并积极发挥专业特长，依托 执业经验，提出有益的意见和建议。 （三）上市公司配合独立董事工作的情况 公司高度支持和配合董事履职，非常重视与董事的沟通，一方 2 面确保与董事之间日常沟通的顺畅及交流信息的真实完整；另一方 面在董事会前就相关议案积极向各位董事征求意见与建议，借助多 元化董事会的多领域经验，使得董事会的决策观点更科学、全面、 均衡。 公司推动董事会高效便捷无纸化办公，通过在便携式电子设备 安装董事会文库系统应用软件，在确保信息安全的同时，提高了董 事审阅材料的效率及便携性，方便董事随时了解相关会议资料。 日常工作中，公司不定期向董事发送《董事简讯》材料，向董 事提供公司在资本市场的表现、资本市场对公司的观点反馈以及公 共媒体报道的行业重大事件等信息。 公司积极安排董事参加监管机构组织的相关培训，推动董事规 范履职；同时