香港防止清洗黑钱活动指引.pdfVIP

《防止《防止清洗清洗黑黑錢活動錢活動 指引指引 》》 《《防止防止清清洗洗 黑黑錢活動錢活動 指引指引 》》 金融管理專員根據金融管理專員根據 《銀行業條例《銀行業條例 》》 金融管理專員根據金融管理專員根據 《《銀行業條例銀行業條例 》》 第第 7(3) 條發出的指引條發出的指引 第第 條發出的指引條發出的指引 目錄目錄 目錄目錄 第一部分第一部分 ：： 概覽概覽 第一部分第一部分 ：： 概覽概覽 第一節 引言 第二節 甚麼是洗錢活動 第三節 香港有關洗錢活動的法例 第四節 打擊洗錢活動的基本政策和程序 第二部分第二部分 ：： 詳