2017年股票发行方案.PDFVIP

深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology CO., LTD 公告编号：2017-015 深圳市显盈科技股份有限公司 2017 年股票发行方案 （证券代码：870903 ） 地址：深圳市宝安区沙井街道锦程路2070 号石厦港联(沙井)工业园B 栋3-5 层 主办券商 住所：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19、20 楼 二零一七年五月 1 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology CO., LTD 公告编号：2017-015 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology CO., LTD 公告编号：2017-015 目录 一、公司基本情况 5 二、本次发行计划6 （一）发行目的6 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排6 （三）发行价格7 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况8 （六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺8 （七）募集资金用途9 （八）本次募集资金管理10 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案11 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项11 （十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项11 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析12 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况12 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响12 （三）与本次发行相关特有风险的说明12 （四）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总 资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导 致新增关联交易或同业竞争12 四、其他需要披露的重大事项13 五、本次股票发行相关中介机构信息14 （一）主办券商14 （二）律师事务所14 （三）会计师事务所14 六、公司董事、监事、高级管理人员声明16 3 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology CO., LTD 公告编号：2017-015 释义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 公司、本公司、挂 指 深圳市显盈科技股份有限公司 牌公司、显盈科技 定向发行 指 通过定向发行股份募集资金的行为 股东大会 指 深圳市显盈科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 现有股东、在册股