仁怀新宁酒业供应链股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-030 证券代码：839906 证券简称：新宁酒业 主办券商：东吴证券 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月11 日上午10:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采