云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014－012 云南驰宏锌锗股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 2、会议通知于2014年4月4 日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3、会议于2014年4月15日以现场表决方式在曲靖召开。 4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 5、会议由董事长董英先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3