2019年理律杯模拟法庭比赛模拟刑事诉讼二审案件材料.PDFVIP

全国高等法律院校 2019 年 “理律杯”模拟法庭比赛 模拟刑事诉讼二审案件材料 （修正版） ·～·～··～·～··～·～··～·～··～·～··～·～··～·～··～·～··～·～··～·～··～·～··～·～··～·～··～· 案件材料第一部分：司法文书 一、海西省金州市人民检察院起诉书 二、海西省金州市人民法院一审判决书 1 金州市人民检察院 起 诉 书 金检公一刑诉[2014]46 号 被告单位海西文汇进出口有限公司（以下简称文汇公司）住所地 金州市民航路19 号11 层16、17 号，法定代表人李小可。 诉讼代表人张小谦,文汇公司副总经理。 被告人李小可，男，1969 年 8 月 5 日出生，身份证号码 340101XXXXXXXXXXXX，汉族，本科毕业，文汇公司法定代表人兼总经 理，住XX 市XX 区杏林园小区3 号楼XXX 号。因涉嫌走私普通货物于 2013 年12 月9 日被金州海关缉私局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物 犯罪于2014 年2 月9 日经本院批准，于同日被金州海关缉私局执行 逮捕。 被告人沈某洪，男，1975 年 5 月 20 日出生，身份证号码 34010119750520XXXX，汉族，大专毕业，文汇公司副总经理,住金州 市XXX 区货站街XXX 号院12 号楼XX 号。因涉嫌走私普通货物于2013 年12 月4 日被金州海关缉私局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物犯罪 于2014 年2 月 10 日经本院批准，于同日被金州海关缉私局执行逮 捕。 本案由金州海关缉私局侦查终结,以被告单位文汇公司、被告人 李小可、沈某洪涉嫌走私普通货物罪，于2014 年4 月8 日向本院移 送审查起诉。本院受理后，于2014 年4 月10 日已告知被告单位及被 告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的辩护人的 意见,审查了全部案件材料。期间，本院分别于2014 年5 月8 日、 2014 年7 月14 日退回金州海关缉私局补充侦查，金州海关缉私局于 2014 年5 月28 日、2014 年8 月 14 日重新移送审查起诉。本院自 2 2014 年6 月29 日至2014 年7 月13 日、2014 年9 月14 日至9 月29 日延长审查起诉期限。 经依法审查查明： 被告单位文汇公司自 1997 年成立以后主要从事进出口代理业务， 其中被告人李小可系该公司法人代表兼总经理,被告人沈某洪系该公 司业务经理。2008 年底，文汇公司通过其业务经理沈某洪的联系，承 揽了海西顺城集团煤焦有限公司（以下简称顺城公司）从美国索拉公 司进口的一台TITAN130 燃气轮机发电机组设备的转关及报关业务。 在办理该设备的通关过程中因文汇公司向海关申请办理进口设备免 税未获批准，文汇公司总经理李小可及业务经理沈某洪遂在明知燃气 轮机发电机组对应关税税率为10%的情况下，向海关提供伪造的《中 国机械工业联合会关于对焦炉煤气轮机发电机组技术鉴定的意见》文 件，伪造货物名称为 “燃气轮机”的虚假合同、提单、箱单等相关报 关单证，并以对应税率为3%的“燃气轮机”向海关虚假申报，逃避海 关监管，偷逃应缴税款。 之后在2009 年7 月至2011 年1 月间，文汇公司又以能够为进口 发电机组的企业办理海关减免税为由，经沈某洪联系又先后承揽了顺 城公司从美国索拉公司进口的第二台TITAN130 燃气轮机发电机组设 备、海西鑫磊煤化集团诚晨焦化有限公司 （以下简称鑫磊公司）从美 国索拉公司进口的两台金牛座60 型燃气轮机发电机组设备以及海西 利源焦化有限公司 （以下简称利源公司）从美国GE 公司进口的两台 LM2500+K 型号燃气轮机发电机组设备的通关业务，并与被代理企业 约定文汇公司可以从中获取部分“减免”的海关税额款。后在办理上 述五台发电机组设备的