江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议.PDF

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-014 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次 会议于2016 年4 月22 日以现场会议方式召开，会议通知于2016 年4 月12 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。 经审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 （二）审议通过《2015 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为： 董事会编制公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本项议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2015 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司2015 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了XYZH/2016NJA30133 号标准无保留意见的审计报告。 1 本项议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 公司《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 （四）审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015 年 度实现的净利润为82,043,655.90 元，按10%提取法定盈余公积8,204,365.59 元、 按 10%提取任意盈余公积8,204,365.59 元后，公司2015 年度可供股东分配的利 润为65,634,924.72 元。 为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时扩大股本、增加股 票流动性，公司拟以现有总股本 145,395,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.36 元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 19,773,720.00 元，占公司 当年可供分配利润的30.13%；同时拟以现有总股本145,395,000 股为基数，由资 本公积向全体股东每10 股转增10 股，共计转增145,395,000 股，转增后公司总 股本将增加至290,790,000 股；剩余未分配利润结转以后年度。 本项议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。 （五）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为： 公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制 制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报 告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2015 年 度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 （六）审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为： 公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实 际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。