新乡市中天新能源科技股份有限公司第一届董事会第四次会议.PDF

公告编号：2016-001 证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：中泰证券 新乡市中天新能源科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 新乡市中天新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月23 日上午9:00 在公司二楼会议室召开了第一届董事会第四 次会议，会议通知已于2016 年12 月21 日以书面方式送达。会议应 出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司全体监事和有关高级管理人 员列席会议，会议由公司董事长张学红女士主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提交公司2017 年第一次临时股东大会审议； 议案内容：《公司章程》第十二条原为“公司的经营范围：锂离 子电池正极材料，磷酸铁锂，锰酸锂电池正极材料研发、生产、销售； 1 公告编号：2016-001 锂离子电池，电池材料，电池组，电子元器件、过滤设备，汽车配件， 机电产品，建材销售。” 现修订为“公司的经营范围：锂离子电池正极材料，磷酸铁锂， 锰酸锂电池正极材料研发、生产、销售；锂离子电池，电池材料，电 池组，电子元器件、过滤设备，汽车配件，机电产品，建材销售,房 屋租赁，进出口贸易。” 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 2、审议通过《关于变更公司经营期限的议案》，并提交公司2017 年第一次临时股东大会审议； 议案内容：《公司章程》第六条原为“公司营业期限为二十年。” 现修订为“公司营业期限为十年。” 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 3、审议通过《关于修订新乡市中天新能源科技股份有限公司章 程第二十条和第一百零九条的议案》，并提交公司2017 年第一次临 时股东大会审议； 议案内容：《公司章程》第二十条原为 “公司根据经营和发展的 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用 下列方式增加注册资本： 2 公告编号：2016-001 (一)公开发行股份； (二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。” 《公司章程》第一百零九条原为“董事会召开董事会会议的通知 方式为：专人送出、邮寄、公告、传真、电话。” 现第二十条修订为“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资 本： (一)非公开发行股份； (二)向现有股东派送红股； (三)以公积金转增股本； (四)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。” 第一百零九条修订为“公司召开董事会的会议通知方式为：专人 送达、电子邮件、邮寄、传真、公告。” 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 3