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投资合同 合同编号： 本协议由以下各方于?201 年 月 日于北京市签订。 甲?方： 住所： 法定代表人： 乙?方：鑫源基金管理有限公司 住所：新东区安东大厦?12?层 法定代表人： 丙?方： 身份证号码： 住所： 丁?方： 身份证号码 住所： 戊?方： 注册地址： 法定代表人： 以上丙、丁、戊方统称为“原股东方”。 鉴于： 1． 甲方为于（ ）年（ ）月（ ）日在 市（ 区）工商行政管理局依 法注册设立，并有效存续至今的有限责任公司。截至（ ）年（ ）月（ ）日， 甲方注册资本为人民币 万元。 2． 丙方、丁方、戊方为甲方现有股东，其中，丙方出资 万元，持有甲方 % 股权，丁方出资 万元，持有甲方 %股权，戊方出资 万元，持有甲方 %股权。 3． 甲方为扩大企业开发规模，拟吸收财务投资人；乙方有能力募集资金向甲方投入； 丙、丁、戊三方作为甲方公司原有股东，同意乙方作为财务投资人向目标公司投资。 有鉴于此，甲、乙、丙、丁、戊各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 第?1?页?共?9?页 国合同法》等相关法律、法规，本着平等互利、公平、自愿的原则，经过多次友好协商，就 本次投资事宜达成如下协议，以资共同信守。 第一条?投资事项 1、?乙方以其募集资金 万元人民币，以增资方式对目标公司进行投资。 2、 各方确认，目标公司经资产评估后净资产为 万元人民币，乙方以 万元 人民币投资，持有目标公司 %股权。因此，该 万元投资中， 万元作为增资款 项，其余 万元记入目标公司资本公积金，在乙方增资手续办理完毕后（ ）工作日内， 转增为目标公司注册资本。 3、 增资完成后，目标公司注册资本为 万元，股东为丙、乙、丁、戊四方，各方对 目标公司的出资额及持股比例为： 丙方出资 万元，持股 %； 乙方出资 万元，持股 %； 丁方出资 万元，持股 %； 戊方出资 万元，持股 %。 4、 乙方投资期限为两年，自本协议约定的投资资金汇入目标公司账户之日起算。如 本协议各方协商一致，此投资期限可延长一年，各方应就投资期限延长事宜在原期限届满前 签署书面协议。 5、 本协议涉及增资的工商变更登记手续，应由甲方在乙方实际增资之日起（ ） 日内办理完毕，其他各方配合。 6、预期回报 6.1、甲方年支付给乙方的预期收益不低于投资金额的 %。 6.2、第一年预期收益分配期限为 年 月 日。 6.3、第二年预期收益分配期限为 年 月 日。 7、退出方式 乙方以股权交易的方式，溢价出让乙方所持有的甲方股权。溢价回购股权，回购方案根 据本合同的规定执行。 第?2?页?共?9?页 第二条?投资回报与退出 1、乙方向“ ”项目投资总计人民币 元，共计占总股份的 %。 2、甲方同意，乙方投资后每个投资年度结束前五个工作日内，股东会及董事会均 应决议进行收益分配，且分配额度不低于乙方投资总额的 %（即 元的 %， 元人民币）。乙方享有优先分配权，在乙方获得的分配额达到乙方投资总额 的 %（即 元的 %， 元人民币）之前，原股东或甲方的其他股东不享 有分配权。 3、乙方投资期限届满之日起（5）个工作日内，丙方与乙方签署购买乙方所持甲 方 %股权的股权转让协议，股权转让价格为乙方投资总额及投资总额的收益之和 （收益率按 %减去投资期间乙方已通过甲方利润分配方式取得的收益），即股权 转让价格= 元+（ 元× %）－乙方已取得的收益。 4、在每个投资年度结束时，甲方净利润率超过预期收益率，超出部分按 %的比 率分配给乙方。 5、股权转让的工商变更登记手续由甲方、丙方办理，其他各方配合。 第三条?投资收益保障 1、 为保证乙方投资收益，原股东同意将其所持目标公司的股权质押给乙方，该股权 质押协议应于乙方投资的正式投资协议或增资协议一同签署，并在目标公司办理增资的工商 变更登记的同时，办理股权质押登记。 2、经甲、乙双方共同协商并达成以下共识：在乙方资金正常到位的情况下，甲方 承诺自 年起，甲方连续两年的净利润年增长率不低于 %；甲方连续两年净资 产年增长率不低于 %，如若甲方未能全部达成上述财务指标增长率，则乙方要求甲 方按照本合同第一条第?6?款第?7?款溢价回购全部股份。 3、原股东同意，在本协议约定的投资期限届满后，乙方与原股东丙方签署股权转让协议， 如原股东未按时向乙方支付股权转让价款及其他相关费用（如有），则乙方有权依据 股权质押实际债权。 4、在未达到预期收益前提下，原股东同意用个人财产承担连带保障责任，并办理相关法 律文件。 第?3?页?共?9?页 第四条?目标公司治理 1、?各方同意，乙方向目标公司增资后，由乙方向目标公司委派一名董事和一名监 事。 2、?各方同意，乙方向目标公司增资后，享有充分的知情权，乙方有权在任何时候对 目标公司经营、治理、财务等有关资料进