2）发行方式和发行时间.PDFVIP

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-079 厦门光莆电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019 年 11 月29 日下午3 点在厦门市思明区观日路1 号佰翔软件园酒店8 楼行政酒廊会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议已于2019 年11 月25 日以电话和电子邮件形式 向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集 并主持。公司现有董事7 名，实际参与表决董事7 名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 董事会认为公司符合现行有关法律、法规及规范性文件中关于非公开发行股 票的规定，具备非公开发行股票的条件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》 董事会逐项审议通过本次非公开发行股票方案的议案。 （1）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）发行方式和发行时间 本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监 会核准批复的有效期内择机发行。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为不超过五名符合证监会规定的特定对象， 包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财 务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人。 证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信 托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授 权董事会在取得中国证监会核准后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与 保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准 日前20 个交易日公司股票均价的 90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会 关于本次非公开发行股票的核准后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与 保荐机构（主承销商）协商确定。 若本公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将相应调整。 定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十 个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日 前二十个交易日股票交易总量。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （5）发行数量 本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发 行前总股本的 20%，即36,596,599 股。最终发行数量上限以中国证监会核准文 件的要求为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中 国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除 权、除息、回购行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （6）限售期 本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上 市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公 司非公开发行的股份因上