股东会决议及聘书等材料.docxVIP

广西?XXX?科技有限公司 首次股东会议纪要 时 间：2017?年?12?月?19?日 地 点：广西?XX?县?XX?工业集中区?1#楼 应?到?会?股?东：XXX?XXX 实?到?会?股?东：XXX?XXX 缺席会议的股东：无 会?议?主?持?人：XXX 会议议题： 一、讨论成立公司； 二、讨论公司章程； 三、选举公司执行董事、监事。 会议决议： ；一、经全体股东讨论，一致同意成立“广西?XXX?科技有限公司” ； 二、经全体股东讨论，一致通过?2017?年?12?月?19?日《XXXX?发有 限公司有限公司章程》； 三、经全体股东讨论，选举?XXX?为公司执行董事，任期为三年， 即从?2017?年?12?月?19?日起至?2020?年?12?月?18?日止；选举?XX?为公司 监事，其任期与执行董事的任期相同。 全体股东签名： 2017?年?12 月?19 日 广西?XXX?科技有限公司 聘 书 经股东会全体股东讨论，决定聘： XX?为公司会计 XXX?为公司出纳 聘任期限为?2017?年，即从?2017?年?12?月?19?日起至?2020?年?12 月?18?日止。 全体股东签名： 2017?年?12?月?19 日 广西?XXX?科技有限公司 聘 书 经股东会全体股东讨论，决定聘?XXX?为公司经理，聘任期限为三 年，即从?2017?年?12?月?19?日起至?2020?年