控股集团有限公司内部控制治理与决策管理.docxVIP

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2020-02-17 发布于山东
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治理与决策管理控制矩阵控制内容风险点编号风险事项风险防控措施编号控制标准相关监管要求主责部门现有制度/流程情况控制证据是否与财务报表认定相关与控制相关的风险评级控制方式控制频率治理结构及决策机制 EG01.01-RP001 治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。 EG01.01-CP001 治理结构设置制度根据国家有关法律法规的规定，建立健全治理制度，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序。企业内部控制应用指引第1号—组织架构第四条董事会办公室独立董事制度董事会财务