外派执行董事管理制度.docxVIP

母子公司管控体系制度汇编之 xxxx 外派执行董事管理制度 服务单位:?xxxx?管理咨询有限公司 二零零七年九月 本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 目?录 第一章 总 则....................................................................................................................1 第二章 职责、权利与义务?.................................................................................................1 第三章 聘任与授权............................................................................................................2 第四章 工作方式、内容与报告?.........................................................................................3 第五章 考核与薪酬............................................................................................................5 第六章 解聘、辞职与离任?.................................................................................................5 第七章 附 则..................................................................................................................6 附件一：xxxx?外派执行董事任命书?...................................................................................... 7 附件二：xxxx?外派执行董事解聘书?...................................................................................... 8 附件三：子集团经营管理会决策议案审核表?....................................................................... 9 附件四：xxxx?外派执行董事行权履职报告?........................................................................ 10 附件五：xxxx?外派执行董事定期研究报告?........................................................................ 11 外派执行董事管理制度 第一章 总 则 一一一 为规范和完善?xxx?投资有限公司（简称“xxxx”，下同）对子集团外派执行董事的管 理行为，根据国家相关法律法规及?xxxx?的实际情况，特制定本制度。 一一一 xxxx?依据《出资协议》和《公司章程》向子集团委派执行董事，经董事会选举产生。 执行董事承担收集信息、分析研究、提出建议和向?xxxx?提交所在子集团运营情况分析报告、 重大事项和突发性事件处理的专项报告等职责。 第二章 职责、权利与义务 一一一 外派执行董事履行下列职责： （1） 履行《公司法》、《公司章程》规定的职责。 （2） 自觉接受?xxxx?相关职能中心的业务培训、业务指导。 （3） 维护并促进?xxxx?与子集团之间信息渠道的畅通。做好相关行业和公司的信息收集、 整理工作，对子集团的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。 （4） 针对子集团的业务发展和管理情况进行分析，向集团总部提出子集团下属子公司 的股权处置意见。 （5） 对需经?xxxx?董事会审议的议案和其他信息进行研究，为?xxxx?股权管理决策提供 支持。 （6）传达董事会决策，并确保决策顺利实施。 （7） 指导并督促子集团及各下属子公司，对依法应得的资产收益，及时、全额收缴入账。 外派执行董事实行报告制度，报告分为定期报告和不定