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公告编号：2016-013 证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：安信证券 河南漯效王生物科技股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南漯效王生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于公司2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字 (2016)第SHZH-0008 号 《审计报告》，公司2015 年度实现的归属于 母公司的净利润为 6,688,457.95 元，母公司 2015 年度的净利润为 7,145,081.07 元，截止 2015 年 12 月 31 日母公司资本公积为 9,727,337.43 元，母公司的未分配利润为6,378,191.58 元。 公司根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑到 公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益。公司拟以总 股本2000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红 利3 元（含税），合计派发现金600 万元（含税）；同时，以资本公 积金向全体股东每10 股转增4 股，合计转增800 万股。 1 / 3 公告编号：2016-013 本次权益分派后，公司总股本由2000 万股增加至2800 万股，注 册资本由2000 万元增加至2800 万元。权益分派前后各股东持股比例 不变。 本议案经公司 2015 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完 毕。 二、表决和审议情况 公司于2016 年4 月12 日在公司会议室分别召开第一届董事会第 五次会议及第一届监事会第三次会议，均全票审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该预案尚需 提交公司2015 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结 果为准。 三、其他 在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制 内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密 内幕交易的告知义务。本预案尚需经公司股东大会审议批准后确定， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 （一）《河南漯效王生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会 议决议》 （二）《河南漯效王生物科技股份有限公司第一届监事会第三次会 议决议》 （三）《河南漯效王生物科技股份有限公司审计报告》（中兴华审 2 / 3 公告编号：2016-013 字(2016)第SHZH-0008 号） 河南漯效王生物科技股份有限公司 董事会 2016 年4 月12 日 3 / 3