总经理办公会制度.docx

西南计算机有限责任公司总经理办公会会议制度 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经 理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务， 有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展， 根据 《 公 司 法 》、 《 公 司 章 程 》的规定，特制定本会议制度。 一、总经理办公会议的形式及参加人员 1、例行总经理办公会议。由总经理负责召集和主持。总经理因 特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。会议参加人 员为：公司班子成员、公司办公室主任列席。根据会议内容可由相关 部门的负责人列席会议。公司班子成员因故不能参加总经理办公会议， 应向总经理或主持会议的副总经理请假。 2、总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召 开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有 关人员参加会议。 二、开会时间 原则上，总经理办公会定于每周一召开；如遇紧急情况可根据总 经理的安排随时召开。 三、总经理办公会议议事规则 公司办公室负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、 会 议 记 录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档。 总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员 可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决 定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会 议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。 总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有 关材料送达参加总经理办公会议成员。 总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总 经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议， 对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在 必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。 总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报军工产 业集团备案。 总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪 律，维护公司领导班子的团结。 总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和 会 议 记 录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究 责任。 四、总经理办公会议的议事内容 总经理办公会议依照 《 公 司 法 》和 《 公 司 章 程 》，总经理办公会 议内容为（包括，但不限于）： 拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算 方案，报军工产业集团审批。 研究实施军工产业集团讨论决定的公司年度企业生产经营计 划、发展规划、新项目开发、资金投向、 财 务 预 算 、利润分配、 职 工 培 训、职工工资分配、 职 工 福 利等方案；审定季度生产经营计划及 阶段性中心工作方案。 拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审 定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。 制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解 聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案； 决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分 配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。 5、确定向军工集团汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半 年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安 全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司 与所属二级经营性单位签订的各种经济责任书；协调处理涉及与其他 分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。 研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的 工作。 研究确定建设中的 施 工 进 度 计 划、重大设备招投标意见、重 大材料的招投标意见、一般设备和材料的 采 购 方 案、数量、价格及供 货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。 8、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范 围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。 五、会议纪要的上报及下发 总经理办公会会议纪要经总经理签批后，由公司办公室上报军工 产业集团，并下发至公司班子成员、与会议有关的单位或人员。 六、其它 总经理办公会决定的事项，由有关部门承办。公司办公室负 责协调、检查和落实。 会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，公司办公室负 责汇总上会研究。 提交总经理办公会会议研究的议题，分管领导应事先召集有 关部门进行研究并提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。 4、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提请 事项陈述自己的观点，办公室负责记入会议纪要。 2016 年 3 月 11 日