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机密
机密
哈药集团有限公司
投资治理制度
北京新华信治理顾问有限公司
2003年11月
目 录
TOC \o 1-3 \h \z
第一章 总则 1
第二章 组织和职责 1
第三章 投资原则 2
第四章 投资决策治理 3
第五章 投资过程治理 5
第六章 投资结果评价和治理责任 5
第七章 附则 6
投资治理制度
总则
为了规范集团公司和权属公司的投资行为,强化对投资活动的治理,实现投资结构最优化和综合效益最大化,依照相关法律法规,结合集团实际情况,特制定本制度。
投资治理是指集团对本部及权属公司的投资行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程的治理。
投资治理遵循爱护投资者权益,放开经营权的差不多方针,并坚持治理和服务相结合、过程介入和信息共享相结合的原则,最大限度地促进企业投资行为健康进展。
项目治理是投资治理的要紧形式,论证、审核、监控是投资治理的要紧内容。
本制度中除专门注明之外,“集团”是指哈药集团,“集团公司”是指哈药集团有限公司,“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际操纵权的对外投资企业。
本制度适用于集团公司和权属公司。
组织和职责
集团公司设资产治理部,资产治理部是集团公司实施投资治理的职能部门,其要紧职责包括:
协助战略进展部制定集团公司长期战略进展规划;
主持制定年度投资打算;
集团公司投资项目的策划、论证与监管;
负责权属公司投资项目的审查、报批和备案。
集团公司战略进展部配合资产治理部对投资项目进行相关的前期调研。
集团公司审计监察部负责投资项目进行定期和不定期的审计。
权属公司经营层负责授权范围以内项目的审批。
权属公司董事会负责在权属公司股东大会授权范围以内项目的审批。
集团公司总裁办公会负责集团公司投资项目授权范围内的审批和权属公司投资项目授权范围内的审核。
集团公司董事会负责集团公司投资项目的审批和权属公司投资项目的审核。
投资原则
集团公司及权属公司的投资方式包括:
直接或间接投资;
资金或实物投资;
资源性投资及无形资产投资。
集团公司及权属公司应制定本企业中长期投资规划和年度投资打算。权属公司的中长期投资规划和年度投资打算要分不依照《权属公司战略规划审核流程》和《权属公司年度经营打算审核流程》及相关制度确定。
投资应坚持以战略为指导,以市场为导向,以效益为中心,以集团品牌为标志,逐步形成主业突出、行业特点鲜亮的产业体系。
投资应符合国家、地区产业政策,以及集团公司中长期战略进展规划。
投资应通过可行性论证,可行性论证的内容包括国家产业政策分析、行业进展状况分析、战略分析、效益分析、程序分析、技术与治理分析、法律分析、风险分析等方面的分析。集团公司投资可行性论证要紧由资产治理部负责、战略进展部配合。
权属公司投资可行性论证要紧由权属公司组织进行,集团公司资产治理部代表集团公司收集相关信息并在集团公司内部审核程序中发表意见。可行性论证力求全面、真实、准确及可行。
集团公司逐步建立、完善和治理集团内部投资信息网络系统,集团内逐步实现国家政策动向、市场动态、项目合作等信息的共享。
投资决策治理
集团投资治理实行审核制、审批制和备案制相结合的方式。
实行审核制的投资项目包括:
权属公司年度投资打算以外的项目;
权属公司项目总投资生产经营性项目在XXXX万元以上;
权属公司项目总投资非生产经营性项目在XXXX万元以上;
权属公司的所有对外投资与合作项目。
实行审批制的投资项目是指集团公司直接投资的项目。
上述范围以外的权属公司投资项目实行备案制。
投资项目审核和审批原则:
符合国家产业政策以及集团的长期进展规划;
经济效益良好;
资金、技术、人才、原材料有保证;
法律手续完善;
上报资料齐全、真实、可靠;
与企业投资能力相适应。
关于实行审核制的权属公司项目,依照权属公司投资项目审核流程,按照项目提出、审查论证、审议决策、审批实施、项目报批五个步骤进行治理。
项目提出。权属公司在未签订任何具有法律效力的合同、协议及未进行任何实际投资之前,备齐以下资料,按照集团要求交行政治理部,由行政治理部交外派董事、资产治理部:
项目可行性研究报告;
权属公司投资项目的投资议案;
有关合同、(协议)草案;
资金来源及资产负债情况;
有关合作单位的资信情况;
政府的有关许可文件;
项目执行人的资格及能力等;
审查论证。集团公司资产治理部在收到项目报批的全部资料后,应组织战略进展部等有关部门审查项目差不多情况,比较选择不同的投资方案,对项目的疑点、隐患提出质询,评价项目执行人的资格及能力,提出项目建议,并出示专业意见报分管副总裁。
审议决策。分管副总裁出示意见后报总裁,经总裁办公会审议,总裁出示意见。投资金额在XXXX万元以下(不含XX
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