董事会工作表格汇总.docxVIP

工作表格 董事委任书 表格名称： 董事委任书 委任单位： 委 任 书 本董事会委任（中文姓名） （英文姓名） （先生/女士）身份证或护照号 （签发地： ）为 公司董事，委任期从 至 止。 接受委任董事须诚信谨慎地使用法律和公司赋予的权力，遵守法律和公司规定的相关义务。 董事长签名 公司盖章 年 月 日 （本委任书须由董事长和董事本人签署并加盖公司印章，协议一式两份，董事本人一份，董事会秘书留档一份。） 董事签名： 董事免职书 表格名称： 董事免职书 签发单位： 免 职 书 本董事会免去（中文姓名） （英文姓名） （先生/女士）身份证或护照号 董事职务，即日起开始生效。 董事长签名 公司盖章 年 月 日 （本委任书一式两份，董事本人一份，董事会秘书留档一份。附董事长和董事本人签名以及公司盖章有效） 董事签名： 高管聘用书 表格名称： 高管聘用书 拼音单位： 委 任 书 本董事会委任（中文姓名） （英文姓名） （先生/女士）身份证或护照号 为 公司 ，聘用期从 至 止。 董事长签名 公司盖章 年 月 日 （本委任书一式两份，高管本人一份，董事会秘书留档一份。附董事长和高管本人签名以及公司盖章有效） 高管签名： 董事会会议通知表 表格名称： 届 次董事会会议通知表 会议日期： 会议地点： 会议事由： 会议议题： 董事长/召集人签发： 联系人： 联系电话： 传真： 邮件地址： 通知发出日期： 回 执 本人将于 月 日出席该次董事会。 或 本人因 将不能出席本次董事会，特委 代为出席。 董事签名： 200 年 月 日 议案名称： 设备要求： 接机要求： 用车要求： 订房要求： 其他要求： 委员会会议通知表 表格名称： 届 次委员会会议通知表 会议日期： 会议地点： 会议事由 会议议题： 主任/召集人审核： 联系人： 联系电话： 传真： 邮件地址： 通知发出日期： 回 执 本人将于 月 日出席该次委员会会议。 或 本人因 将不能出席本次委员会会议，特委 代为出席。 委员签名： 200 年 月 日 议案名称： 设备要求： 接机要求： 用车要求： 订房要求： 其他要求： 授权委托书 表格名称： 授权委托书 授权人： 委托人： 授权范围： 授权期限： 本人因故无法出席 有限公司于200 年 月 日举行的 会议，特委托 先生/女士代为出席。本次董事会/委员会会议上他/她在委托范围内所作的一切决定和签署的一切文件均视为本人的决定，与本人签字同等有效。特此委托。 授权人： 年 月 日 议案摘要表 表格名称： 议案摘要表 议案提出人： 议案主题： 议案摘要： 议案人： 年 月 日 议案建议： 审阅人： 对外信息披露表 表格名称： 对外信息披露表 提出单位： 提出时间： 信息披露时间 披露主题： 披露方式： 披露对象： 披露范围： 披露摘要： 董事会秘书意见： 董事长意见： 董事会会议计划表 表格名称： 公司 届 次董事会会议日程表 报到