XX集团有限公司章程.docxVIP

集团有限责任公司章程 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）及有关法律、法规的规定，由 XX 中心出资设立 XX 有限责任公司，（以下简称公司）特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： XX 有限责任公司。 第四条 住所： XX 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围： XX 第六条 公司根据业务需要，经股东批准可以进行对外投资，设立分公司和办事机构。 第四章 公司注册资本 第七条 公司注册资本： XX 万元人民币。 股东的名称： XX 中心 出资方式：现金出资 XX 万元人民币，实物出资 XX - 1 - 出资时间： XX 年XX 月XX 日 第五章 公司股东 第八条 公司不设股东会。股东行使下列权力： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事、总经理的报酬事项，委派和更换公司总经理、副总经理、财务总监、 财务部长； 3、审议批准公司的经营方针和投资方案； 4、审议批准董事会、监事会的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 7、审议批准公司内部分配方案； 8、对增加或者减少注册资本作出决定； 9、对发行公司债券作出决定； 10、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； 11、修改公司章程； 12、公司章程规定的其他职权。 第九条 股东作出的公司经营方针和投资方案的决定，应当采用书面形式，并由股东盖章后臵备于公司。 第六章 公司董事会 第十条 公司设董事会，成员为 XX人，由股东选派董事 XX人和职工代表董事 XX人组成。董事任期 3年，任期届满，可连选连任。 - 2 - 董事会设董事长一人，由股东选派。 董事长是公司的法定代表人。 第十一条 董事会行使下列权力： 1、负责向股东报告工作； 2、执行股东的决定； 3、制订公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8、决定公司内部管理机构的设臵； 9、制订公司内部分配方案； 10、制定公司的基本管理制度； 11、选派子公司董事长、董事、监事； 12、公司章程规定的其他职权。 第十二条 董事会会议每季度召开一次。三分之一以上的董事可以 提议召开临时会议。 董事会所议事项应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，并做 好会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会决议的表决，实行一人一票的记名投票制。 董事本人不能出席董事会会议时，可书面委托他人出席会议，行使 表决权。 第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十四条 公司召开董事会会议，应当在会议召开的 10日以前，由 公司的董事会将会议时间、地点、所有议案和将在会议上出示的，与议 - 3 - 案相关的详细资料，一并通报全体董事和股东。未按规定通报的议案，董事会会议不予表决。 第十五条 董事会会议结束后，由会议主持人签发的会议纪要、决议应在会议结束的 5 日内，送达全体董事和股东。 第十六条 董事任期届满未及时改选， 或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职务。 第七章 公司总经理 第十七条 公司总经理由股东委派，总经理对董事会负责，行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、组织拟订公司内部管理机构设臵方案； 4、组织拟订公司的基本管理制度； 5、组织制定公司的具体规章； 6、提名聘任或者解聘公司副总经理、 总经理助理、 分公司经理建议； 7、董事会授予的其他职权。 第八章 公司监事会 第十八条 公司设监事会，成员为 3人，由股东选派监事 2人和职工代表监事 1人组成。其中职工代表监事人数不少于三分之一。 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 - 4 - 第十九条 监事会设主席一人，由股东推荐，监事会选举产生。 监事会主席负责召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事任期届满未及时选派， 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在新的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程