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有限责任公司三会会议相关文件 示范文本 示范文本目录 1、 范本 1：股东会会议通知 2、 范本 2：股东授权委托书 3、 范本 3：股东会签到表 4、 范本 4：股东会会议记录 5、 范本 5：股东会决议 6、 范本 6：董事会会议通知 7、 范本 7：董事会会议记录 8、 范本 8：董事会决议 9、 范本 9：股东出资证明书 9、 范本 10 ：股东名册 1 范本 1 股东会会议通知 公司 股东会会议通知 公司 xxxx 年度第 x 次股东会谨定于 xxxx 年 xx 月 xx 日上 xx 时在 xxxx 举行，由公司董事会召集， 会期 x 天。本次大会主要议题如下： 审议及批准关于《 xxx 公司 xxxx 年度财务报告》； 审议及批准关于修改公司章程的议案 ; 审议及批准关于 xxxx 年度利润分配方案的议案。 ?? 请各股东届时参加。并将参会代表合法有效的授权委托书于会议 召开前提交公司董事会。 会议联系人： xxx 电话： xxx 传真： xxx xxx 公司董事会 董事长（签名）： xxxx xxxx 年 xx 月 xx 日 2 范本 2 股东授权委托书 授权委托书 委托人： [ 名称 ] [ 注册地址 ] [ 营业执照号码 ] 受托人： [ 姓名 ] [ 所属单位 ] [职务] [ 身份证号码 ] 委托人作为 xx公司的股东，持有 X% 股权，现委托受托作为股东代表，参加 xxxx 年第 x次股东会，限于就下列事项行使表决权： 1.审议及批准关于《 xxxx 公司 xxxx 年度财务报告》； 2.审议及批准关于 ?? 受托人依本授权委托书所做的民事法律行为， 其法律后果由委托人承担。 本授权书一式二份， 具有同等效力。 委托人持一份， 受托人持一 份。 授权有效期：自本授权委托书出具之日起 x日内受托人（签字）： 委托人： xxxx 公司（印章） 法人代表（签字）： xxxx 年 xx 月 xx 日 3 范本 3 股东股东会签到表 公司 xxxx 年第 x 次股东会会议签到表 股东签字 股东名称 股权份额 （股权代表或 身份证号码 授权委托人） xxxx xx% xxxx xx% xxxx xx% xxxx xx% xxxx xx% xxxx 年 xx 月 xx 日 4 范本 4 股东会会议记录 xxx 公司 xxxx 年第 x 次 股东会会议记录 一、 会议时间 二、 会议地点 三、 出席会议人员 四、 列席会议人员 五、 主持人 六、 记录人 七、 会议内容 八、 股东签字 股东意见（包括反对意见）及签字： 董事签字： 监事签字： 高级管理人员签字： 其他人员签字： 记录人签字： 5 范本 5 股东会决议 公司 xxxx 年第 x 次股东会决议 公司于 xxxx 年 xx 月 xx 日在 [ 地名 ]召开股东会。出席会议的股东或股东授权代表 x 人，占公司股权的 100% 。 会议由董事会召集， 董事长主持， 以现场会议方式召开。 股东代表、股东委托代表出席会议，董事、监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合 《公司法》等有关法律法规及公司章程规定。 经大会 审议并逐项投票表决（根据公司章程，下述议案关联股东 xx 未参与 投票表决，其所代表的 x% 表决权不计入有效表决总数），通过以下 决议： 决议内容。 决议内容。 3.........。 股东（签字）： xxxx 年 xx 月 xx 日 注释：一人股东的公司为股东会决定。 6 范本 6 董事会会议通知 公司第 x届董事会第 x次 会议通知 公司董事会定于 xxxx 年 xx 月 xx 日 x 时在 xxxx 召开董事会会议，籍以处理以下事项： 1.审议通过《 xxxx 公司关于修改公司章程的议案》； 2.审议批准《 xxxx 公司关于内控体系建设进展情况的报告》。 请届时出席会议。 3........。 会议联系人： xx 电话： xx 传真： xx xxxx 公司董事会 董事长：签名 xxxx 年 xx 月 xx 日 7 范本 7 董事会会议记录 公司第 x 届董事会第 x 次会议记录 一、会议时间 二、会议地点 三、出席会议人员 四、列席会议人员 五、主持人 六、记录人 七、会议内容 八、董事签字 出席会议董事签字： 其他列席人员签字： 记录人签字： 8 范本 8 董事会决议 公司第 x 届董事会第 x 次董事会决议 公司于 xxxx 年 xx 月 xx 日在 [ 地名 ]召开董事会。应出席会议 的董事 x 人，实际出席会议的董事或董事授权代表 x 人。 会议由董事长召集和主持， 以现场会议方式召开。 监事、高级管理人员等列席会议。 会议的召开符合 《公司法》等有关法律法规及公司章程规定。经会议审议，通过以下决议： 1、决议内容。 2、