内部控制手册-1.2-组织架构.docxVIP

---- ---- 1.2 组织架构 1.1 概述 本流程涉及上海大众房地产开发经营公司及其下属各项目公司及物业公司（参股或控股）的组织机构设计与变更过程，旨在发展战略规划，优化使用生产与经营所需的人、财、物资源，协调各项经营管理活动之间的均衡，使公司有序、稳定地达到战略目标。 1.2 适用范围 适用于上海大众房地产开发经营公司及其下属各项目公司及物业公司。 1.3 相关制度 组织架构及岗位职责分工管理规定 1.4 职责分工 1.4.1 经理室 公司战略规划、部署及大政方针确定，审批，并督促战略目标确定及实施； 2. 为建立、实施卓越绩效管理， 有效运行质量、环境和职业健康安全管理三个体系， 保 证企业良性发展； 3. 负责组织制订并批准质量、环境和职业健康安全方针， 确保内部沟通、理解；主持绩 / 管理评审； 负责确定公司企业文化、使命、愿景和核心价值观；推进公司企业文化的建设工作； 确保公司、 分公司和相关职能部门质量、 环境和职业健康安全目标的建立； 并对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划； 明确公司的组织结构和规定各层次的职责、权限、并得到沟通； 建立内部沟通渠道，并确保内部沟通的实施； 确定并提供建立、实施管理体系必要的资源； 负责测量分析改进过程的策划和管理体系的持续改进； 负责公司内部管理制度化、规范化并有效运行； 实施主持分管部门的日常经营管理工作，协助监督各项管理制度的制定及推行； 完成企业各项经营指标，并做好风险防控工作，保证企业安全健康运行； 确定企业发展规划，保证市场调研及分析，确保投资回报收益； 其他应该完成的有关企业发展规划良性发展的工作。 1.4.2 办公室 辅助经理室完成各项日常管理和企业文化推广宣传； 公司信息系统研发与管理，保证内外网畅通安全运行； 办公类固定资产和低值易耗品等管理； 公司后勤、公务车管理； 5. 负责所有公司发文的审阅和发布；确定文件管理要求 , 负责公司文件的归口管理； 负责管理方针的发布、修订工作，并使员工了解公司的管理方针要求； 协助总经理进行负责管理手册的编制、发放、更改工作； 确定记录管理要求 , 负责公司记录的归口管理； 对内对外宣传报道、 CIS 设计及管理； 各类证照及有价证券管理； 负责对公司数据分析的归口管理，经理基金使用登记； 员工出差票务订购及报销费用审核； 负责收集与管理体系要求相关的法律法规和要求； 组织对法律法规和要求的符合性进行评审； 上访流程办理处理； 各类会务、信息系统开发管理、 OA系统、网络安全等管理； 属于行政后勤的未概括事宜管理。 1.4.3 人事部 根据公司战略规划、岗位配置，负责制定公司各岗位任职要求，并组织招聘及过程考核； 员工关系管理：招聘、纠纷、过程控制等； 薪酬、福利及绩效考核管理； 负责根据基层和部门培训需求制定公司的年度培训计划并组织实施；对培训的有效性进行评价； 负责公司人员服务标识的归口管理； 负责对本部门的环境因素和不可接受风险实施控制； 其他属于人力资源各大模块管理体系范围的工作管理； 人力资源相关的环境、职业健康及质量体系管理； 人力资源档案、合同、劳动者劳动过程记录管理等； 人力资源使用过程中的风险评估和应急方案制定及执行； 公司组织机构管理及职能确认； 其他相关的管理制度或应该协调的有关工作。 1.4.4 计划财务部 1 . 负责公司资金的融通 , 协调处理与集团计财部的关系。 2 . 合理运用资金，确保资金周转顺畅。 3 . 按国家会计制度的规定正确进行会计事项的核算 , 并进行财务、 会计报告的编制和 分析； 负责税务会计事项的处理； 5 . 不断完善内控制度，会同行政部门定期清查资产； 6 . 加强内部财务档案管理； 7 . 组织财务人员培训与后续教育； 8 . 全过程参与公司和项目开发全过程的成本控制工作，加强项目预算管理； 9 . 参与编制投资项目工程造价的预算决算； 销售价格的监控与审查； 1.4.5 资产管理部 负责集团国有资产清理、统计工作； 负责对经营用途固定资产的指导管理； 3. 参与集团房地产开发项目， 指导、 配合各项目公司做好住宅入住许可证、 房地产权 证的申办工作； 4 . 实行对集团房地产产权变更、房地产权证的管理，配合有关部门处理大、小产证办理过程中矛盾。 负责集团公司商品房委托销售合同的签订，监管合同履行情况和销售进度，配合计财部做好资金回笼工作，定期汇总各项目销售情况。 负责集团公司开发项目前期物业管理招标和物业管理合同的签订。 对集团自身动迁项目和受委托动迁项目所需房源进行管理，配合有关部门做好房源的筹集、购买，签订购房合同，监管合同履约情况及付款进度，对动迁房源使用情况进行监督、结算。 负责集团公司开发项目首届业主大会及业主委员会筹建等工作