仙鹤股份：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份 债券代码：113554 债券简称：仙鹤转债 仙鹤股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 307 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司2019年度利润分 配方案（草案）的议案》，以利润分配股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金 红利人民币4.00元 (含税)，共计派发现金红利人民币244,800,000.00元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 中有关章节关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 307 2019 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析16 第五节 重要事项34 第六节 普通股股份变动及股东情况67 第七节 优先股相关情况73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况74 第九节 公司治理85 第十节 公司债券相关情况89 第十一节 财务报告90 第十二节 备查文件目录307 3 / 307 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 仙鹤股份有限公司 河南仙鹤 指 河南仙鹤特种浆纸有限公司 夏王纸业 指 浙江夏王纸业有限公司 仙鹿新材料