东百集团：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：600693 公司简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 193 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏秀法 因工作原因 郑飚 独立董事 魏志华 因工作原因 洪波 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施文义、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）高萍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司2019年度拟不进行利润分配和资本公积金 转增股本，可供分配利润结转下年度。上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通 过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析部分关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 193 2019 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 10 第四节 经营情况讨论与分析 13 第五节 重要事项 31 第六节 普通股股份变动及股东情况 48 第七节 优先股相关情况 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54 第九节 公司治理 60 第十节 公司债券相关情况 63 第十一节 财务报告 64 第十二节 备查文件目录 193 3 / 193 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东百集团、公司、本公司 指 福建东百集团股份有限公司 丰琪投资 指 公司控股股东福建丰琪投资有限公司 东百中心 指 公司的旗舰店，分为 A 馆、B 馆、C 馆；由母公司经营管理 公司的旗舰店，兰州国际商贸中心项目商业部分，由公司控股子 兰州中心 指 公司兰州东方友谊置业有限公司经营管理，2019 年 1