浪莎股份：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：600137 公司简称：浪莎股份 四川浪莎控股股份有限公司 2019 年年度报告 2019.12.31 1 / 134 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人翁荣弟、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人（会计主管人员）高海龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度经营成果审计，2019 年1-12月公司实现净利润15,838,248.19元。截止2019年12月31 日公司合并报表未分配利润为 51,528,271.26元，全资子公司向母公司全年分红1000万元，母公司依照《公司章程》相关规定， 提取法定盈余公积10% 后，可供股东分配利润为10,160,508.67元。依照《公司章程》相关规定， 董事会拟提出2019年度分配政策为：2019年度向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不进 行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对公司投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注。并请查阅董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 134 2019 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第九节 公司治理41 第十节 公司债券相关情况47 第十一节 财务报告48 第十二节 备查文件目录134 3 / 134 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、浪莎股份 指 四川浪莎控股股份有限公司 控股股东、浪莎集团、浪莎控股 指 浪莎控股集团有限公司 全资子公司